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• 主旨: 本公司原訂113年7月25日發放現金股利，因受颱風影響 將順延發放事宜。
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:本公司發放現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月25日
  發放，因受颱風停止上班影響，股利發放作業將順延至113年7月29日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風 影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:本公司發放現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月25日
  發放，如因受颱風影響，致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延
  至下一營業日，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日。
  5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年7月25日)發放現金股利。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會新任委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳守國、饒聖雄、葉言都
  4.舊任者簡歷:
  陳守國:本公司獨立董事;壹電視廣播(股)公司顧問
  饒聖雄:本公司獨立董事;中國電視事業(股)公司獨立董事
  葉言都:本公司獨立董事;華宇光能(股)公司董事
  5.新任者姓名:
  胡鴻仁、饒聖雄、葉言都
  6.新任者簡歷:
  胡鴻仁:本公司獨立董事;上報社務顧問
  饒聖雄:本公司獨立董事;中國電視事業(股)公司獨立董事
  葉言都:本公司獨立董事;華宇光能(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會新任委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳守國、饒聖雄、葉言都
  4.舊任者簡歷:
  陳守國:本公司獨立董事;壹電視廣播(股)公司顧問
  饒聖雄:本公司獨立董事;中國電視事業(股)公司獨立董事
  葉言都:本公司獨立董事;華宇光能(股)公司董事
  5.新任者姓名:
  胡鴻仁、饒聖雄、葉言都
  6.新任者簡歷:
  胡鴻仁:本公司獨立董事;上報社務顧問
  饒聖雄:本公司獨立董事;中國電視事業(股)公司獨立董事
  葉言都:本公司獨立董事;華宇光能(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利24,300,640元,每股配發0.8元
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷
  德茂興資本股份有限公司 代表人:余建新
  德茂興資本股份有限公司 代表人:章晶
  傑克喜亞投資有限公司   代表人:蔡世勇
  德茂興資本股份有限公司 代表人:李德(女英)
  獨立董事:葉言都
  獨立董事:陳守國
  獨立董事:饒聖雄
  4.舊任者簡歷:
  德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷/本公司董事長
  德茂興資本股份有限公司 代表人:余建新/德茂興資本(股)公司董事長
  德茂興資本股份有限公司 代表人:章晶/德茂興資本(股)公司董事
  傑克喜亞投資有限公司   代表人:蔡世勇/傑克喜亞投資有限公司董事長
  德茂興資本股份有限公司 代表人:李德(女英)/群英國際開發有限公司總經理
  獨立董事:葉言都/華宇光能(股)公司董事
  獨立董事:陳守國/壹電視廣播(股)公司顧問
  獨立董事:饒聖雄/中國電視事業(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷
  德茂興資本股份有限公司 代表人:余建新
  德茂興資本股份有限公司 代表人:章晶
  德茂興資本股份有限公司 代表人:李德(女英)
  傑克喜亞投資有限公司   代表人:蔡世勇
  獨立董事:胡鴻仁
  獨立董事:饒聖雄
  獨立董事:葉言都
  6.新任者簡歷:
  德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷/本公司董事長
  德茂興資本股份有限公司 代表人:余建新/德茂興資本(股)公司董事長
  德茂興資本股份有限公司 代表人:章晶/德茂興資本(股)公司董事
  德茂興資本股份有限公司 代表人:李德(女英)/群英國際開發有限公司總經理
  傑克喜亞投資有限公司   代表人:蔡世勇/傑克喜亞投資有限公司董事長
  獨立董事:胡鴻仁/上報社務顧問
  獨立董事:饒聖雄/中國電視事業(股)公司獨立董事
  獨立董事:葉言都/華宇光能(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷     13,437,000股
  德茂興資本股份有限公司 代表人:余建新     13,437,000股
  德茂興資本股份有限公司 代表人:章晶       13,437,000股
  德茂興資本股份有限公司 代表人:李德(女英) 13,437,000股
  傑克喜亞投資有限公司   代表人:蔡世勇      3,413,000股
  獨立董事:胡鴻仁                                   0股
  獨立董事:饒聖雄                                   0股
  獨立董事:葉言都                             121,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事，當選名單如下:
  德茂興資本股份有限公司 代表人:趙政岷
  德茂興資本股份有限公司 代表人:余建新
  德茂興資本股份有限公司 代表人:章晶
  德茂興資本股份有限公司 代表人:李德(女英)
  傑克喜亞投資有限公司   代表人:蔡世勇
  獨立董事:胡鴻仁
  獨立董事:饒聖雄
  獨立董事:葉言都
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):109,546
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,757
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,147
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,243
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,411
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,411
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
  11.期末總資產(仟元):850,562
  12.期末總負債(仟元):390,713
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,849
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無