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• 主旨: 代子公司多聯科技(股)公司公告股東常會決議通過 解除董事之競業禁止
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:日商多摩化學工業(股)公司代表人：長俊連 先生
  董事:日商多摩化學工業(股)公司代表人：岩城彰 先生
  董事:三聯科技(股)公司代表人:林廷芳 先生
  董事:三聯科技(股)公司代表人:林家慶 先生
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業項目相符或類似的公司並
  擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席股東表決後通過，
  贊成票數:66,604,630，反對票數:0，總票數:66,604,630。
  (1)解除董事日商多摩化學工業(股)公司代表人：長俊連 先生
  擔任日商多摩化學工業(股)公司董事長之競業禁止。
  擔任美商Moses Lake Industries Inc.之法人董事代表人之競業禁止。
  擔任新加坡商Agnos Chemicals Pte. Ltd.之法人董事代表人之競業禁止。
  (2)解除董事日商多摩化學工業(股)公司代表人：岩城彰 先生
  擔任新加坡商Agnos Chemicals Pte. Ltd.之法人董事代表人之競業禁止。
  (3)解除董事三聯科技(股)公司代表人:林廷芳 先生
  擔任勤美(股)公司之董事長之競業禁止。
  擔任璞真建設(股)公司之董事長之競業禁止。
  擔任香港商振聯科技有限公司之法人董事代表人之競業禁止。
  擔任新加坡商Agnos Chemicals Pte. Ltd.之法人董事代表人之競業禁止。
  擔任化新精密工業(股)公司之董事長之競業禁止。
  (4)解除董事三聯科技(股)公司代表人:林家慶 先生
  擔任香港商振聯科技有限公司之法人董事代表人之競業禁止。
  擔任霆聯貿易(上海)有限公司之法定代表人之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  三聯科技(股)公司代表人:林家慶 先生
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:霆聯貿易(上海)有限公司之法定代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市楊浦區國定支路24號3114室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營各式自動化設備、機電設備、工業電子
  儀器、焊接設備；從事上述產品上門維修服務及技術諮詢服務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司多聯科技(股)公司公告股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事及監察人改選案
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司多聯科技(股)公司公告現金股利配發基準日事宜
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:配發現金股利2.5元
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/21
  6.停止過戶起始日期:113/06/24
  7.停止過戶截止日期:113/06/28
  8.除權（息）基準日:113/06/28
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司多聯科技(股)公司公告董事會改選董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:長俊連
  4.舊任者簡歷:多聯科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:長俊連
  6.新任者簡歷:多聯科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司多聯科技(股)公司公告113年度股東常會 全面改選董事及監察人
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:
  長俊連，日商多摩化學工業(股)公司代表人
  岩城彰，日商多摩化學工業(股)公司代表人
  齋藤由勝，日商多摩化學工業(股)公司代表人
  林廷芳，三聯科技(股)公司代表人
  林家慶，三聯科技(股)公司代表人
  監察人:
  窪川和男
  林廷祥，德立斯科技(股)公司代表人
  4.舊任者簡歷:
  董事:
  長俊連，多聯科技董事長
  岩城彰，多摩化學部長
  齋藤由勝，多聯科技廠長
  林廷芳，勤美集團董事長
  林家慶，三聯科技總經理
  監察人:
  窪川和男，多摩化學工業株式會社部長
  林廷祥，德立斯科技董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:
  長俊連，日商多摩化學工業(股)公司代表人
  岩城彰，日商多摩化學工業(股)公司代表人
  齋藤由勝，日商多摩化學工業(股)公司代表人
  林廷芳，三聯科技(股)公司代表人
  林家慶，三聯科技(股)公司代表人
  監察人:
  窪川和男
  林廷祥，德立斯科技(股)公司代表人
  6.新任者簡歷:
  董事:
  長俊連，多聯科技董事長
  岩城彰，多摩化學部長
  齋藤由勝，多聯科技廠長
  林廷芳，勤美集團董事長
  林家慶，三聯科技總經理
  監察人:
  窪川和男，多摩化學工業株式會社部長
  林廷祥，德立斯科技董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  長俊連   日商多摩化學工業(股)公司代表人  :33,044,452 股
  岩城彰   日商多摩化學工業(股)公司代表人  :33,044,452 股
  齋藤由勝 日商多摩化學工業(股)公司代表人  :33,044,452 股
  林廷芳   三聯科技(股)公司代表人          :25,490,748 股
  林家慶   三聯科技(股)公司代表人          :25,490,748 股
  監察人:窪川和男                                 :         0 股
  林廷祥   德立斯科技(股)公司代表人        : 7,570,758 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/09~113/06/08
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,047,813
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,024
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,725
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,045
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,417
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,404
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
  11.期末總資產(仟元):5,039,474
  12.期末總負債(仟元):2,270,289
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,633,030
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報表
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議召開股 東常會
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/17
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路十二號
  (多聯科技股份有限公司新竹工廠會議室)
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度員工酬勞提撥案。
  (2)一一二年度營業報告書。
  (3)一一二年度監察人審查決算表冊報告書。
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分配案。
  6.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止限制案。
  7.召集事由四、選舉事項:(1)董事及監察人改選案。
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/05/15
  11.停止過戶截止日期:113/06/13
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議通過分 派股利相關事宜
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/17
  2.發放股利種類及金額:擬每股配發現金股利2.5元
  3.其他應敘明事項:無