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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂股東會議事規則部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置並選任第一屆 永續發展委員會成員及召集人
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:王棟樑、馬裕豐、劉煌基、劉自明
  6.新任者簡歷:
  　　　(1)王棟樑:本公司獨立董事
  　　　(2)馬裕豐:本公司獨立董事
  　　　(3)劉煌基:本公司獨立董事
  　　　(4)劉自明:本公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:設立永續發展委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/04/30
  11.其他應敘明事項:本公司董事會於113/04/30通過設置並選任第1屆永續發展委員會
  成員及召集人。第一屆永續發展委員會之委員任期與本屆董事會相同
  (111/06/24-114/06/23)

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
  2.審計委員會通過日期:113/04/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,771,183
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):財產保險業不適用
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):453,698
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):456,541
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):404,582
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):404,582
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.81
  11.期末總資產(仟元):20,992,968
  12.期末總負債(仟元):14,466,085
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,526,883
  14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/22
  2.董事會預計召開日期:113/04/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,177,513
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):財產保險業不適用
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,302,095
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,309,609
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,200,346
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,200,346
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.37
  11.期末總資產(仟元):19,928,055
  12.期末總負債(仟元):13,827,408
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,100,647
  14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

• 主旨: 本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會議決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  　　　　　　1.112年度營業及財務報告。
  　　　　　　2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  　　　　　　3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  　　　　　　4.修訂永續發展實務守則報告。
  　　　　　　5.修訂道德行為準則報告。
  　　　　　　6.修訂誠信經營守則報告。
  　　　　　　7.修訂董事會議事規範報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  　　　　　　1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
  　　　　　　2.承認112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  　　　　　　1.討論修訂股東會議事規則部分條文案。
  　　　　　　2.討論修訂本公司章程部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季財務報告
• 發言日期: 20231030
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231030
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/10/30
  2.審計委員會通過日期:112/10/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,606,280
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):財產保險業不適用
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,111,124
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,116,978
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,047,343
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,047,343
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.68
  11.期末總資產(仟元):20,141,178
  12.期末總負債(仟元):14,241,254
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,899,924
  14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會
• 發言日期: 20230925
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20230926
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/09/26
  1.召開法人說明會之日期：112/09/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段219號4樓會議室
  4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況作說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易 資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人 區別瞭解
• 發言日期: 20230904
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20230904
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/09/04
  2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理
  3.財務業務資訊:
  期間           (月)                  (季)            (最近四季累計)
           最近一月   與去年同期  最近一季  與去年同期   (111年3季至
  科目    (112年7月)    增減％   (112年2季)   增減％      112年2季)
          個別自結數             個別查核數              個別核閱數
                                                           查核數
  ========================================================================
  營業收入
  (百萬)      988        21.45%      2,608      41.05%       9,600
  稅前淨利
  (百萬)      224        61.88%        571     174.06%         256
  本期淨利
  (百萬)      210        51.78%        566     175.07%         258
  每股盈餘
  (元)       0.94        51.78%       2.53     175.07%        1.16
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
  7.其他應敘明事項:無