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• 主旨: 代子公司和泰豐田物料運搬(股)公司公告取得 不動產使用權資產(4筆)(補充112/10/25公告)
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20231025
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  1.台北市中山區松江路121號12F-(提前終止租賃契約)
  2.台中市西屯區工業區九路1號
  3.雲林縣斗南鎮延平路一段42號
  4.高雄市仁武區高楠公路94號
  2.事實發生日:112/10/25~112/10/25
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  1.台北市中山區松江路121號12F-(提前終止租賃契約)
  交易單位數量：辦公區1坪
  每單位價格：每月租金2,220元
  租金總額：79,920元
  使用權資產：77,328元
  2.台中市西屯區工業區九路1號
  交易單位數量：土地121.2坪、建物121坪、停車格6格
  每單位價格：每月租金159,020元，自115年1月起調整租金為每月租金86,510元
  租金總額：4,854,600元
  使用權資產：4,715,275元
  3.雲林縣斗南鎮延平路一段42號
  交易單位數量：土地97坪，建物44.4坪
  每單位價格：每月租金35,440元
  租金總額：1,275,840元
  使用權資產：1,234,489元
  4.高雄市仁武區高楠公路94號
  交易單位數量：土地318坪，建物163坪
  每單位價格：每月租金144,350元
  租金總額：5,196,600元
  使用權資產：5,028,168元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  和泰汽車股份有限公司(關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  地點符合營業需求
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.台北市中山區松江路121號12F-(提前終止租賃契約)
  每月支付租金：2,220元
  租賃期間：民國113年1月1日至民國115年12月31日
  2.台中市西屯區工業區九路1號-
  每月支付租金：159,020元
  租賃期間：民國113年1月1日至民國114年12月31日
  每月支付租金：86,510元
  租賃期間：民國115年1月1日至民國115年12月31日
  3.雲林縣斗南鎮延平路一段42號-
  每月支付租金：35,440元
  租賃期間：民國113年1月1日至民國115年12月31日
  4.高雄市仁武區高楠公路94號-
  每月支付租金：144,350元
  租賃期間：民國113年1月1日至民國115年12月31日
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  依市場行情進行議價
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營業辦公室使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國112年10月25日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國112年10月25日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  113年7月26日董事會決議通過-台北市中山區松江路121號12F
  原定租期提前於113年8月31日終止契約。

• 主旨: 代子公司和泰聯網(股)公司公告向關係人取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市中山區松江路433號4樓
  2.事實發生日:113/7/25~113/7/25
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：辦公區242.82坪
  每單位價格：
  民國113.08.01~115.07.31每月租金437,683元
  民國115.08.01~117.05.31每月租金450,813元 
  租金總額：20,422,278元
  使用權資產：19,500,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  和裕投資股份有限公司(關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  地點符合營業需求
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  每月支付租金：
  1.自民國113年8月1日起每月437,683元
  2.自民國115年8月1日起每月450,813元
  保證金：849,870元
  租賃期間：民國113年8月1日至民國117年5月31日
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  依市場行情進行議價
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營業辦公室使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  1.民國113年7月25日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年7月25日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉松山；協理；管理本部本部長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:賴志偉；協理；管理本部
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:公司內部職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管變動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:于君健 協理 財務部部長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳亭汝 副理 會計室室長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:公司內部職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司會計主管變動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳亭汝 副理 會計室室長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:計冠年 課長 關聯企業室室長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:公司內部職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Hoyun International Limited (BVI)公告 2024年股東同意事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   同意本公司2023年盈餘分配案，不分配盈餘
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認2023年度決算表冊
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司和運國際融資租賃有限公司公告2024年股東同意事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   同意本公司2023年盈餘分配案，不分配盈餘
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認2023年度決算表冊
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過本公司從事衍生性商品交易處理程序修訂案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司和運租車(股)公司公告董事長異動案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉源森
  4.舊任者簡歷:董事長
  5.新任者姓名:劉源森
  6.新任者簡歷:董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司和運租車(股)公司公告股東會決議董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   劉源森董事、黃南光董事、蘇純興董事、
   黃承洋董事、丁淦董事、謝富來董事、(木+通)口哲央董事。
  3.許可從事競業行為之項目:
   因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   黃南光董事、蘇純興董事、(木+通)口哲央董事。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   董事名稱：黃南光
   和通汽車投資有限公司董事長
   董事名稱：蘇純興
   和通汽車投資有限公司董事
   和運國際融資租賃有限公司董事
   凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
   董事名稱：(木+通)口哲央
   和運國際融資租賃有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   和通汽車投資有限公司：上海市靜安區江場三路238號1513、1514室
   和運國際融資租賃有限公司：上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
   凱美士汽車科技(上海)有限公司：
   上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   和通汽車投資有限公司：投資經營決策、資金運作與財務管理資訊服務、
   人員培訓等經營管理服務
   和運國際融資租賃有限公司：汽車租賃、批發、零售及支援服務
   凱美士汽車科技(上海)有限公司：車輛用品買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司和運租車(股)公司公告113年股東常會改選董事當選名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事長：劉源森
   董事：黃南光
   董事：蘇純興
   董事：黃承洋
   董事：丁淦
   董事：謝富來
   董事：(木+通)口哲央
   監察人：長沼一生
   監察人：蘇瑟宜
  4.舊任者簡歷:
   董事長：劉源森；和展投資有限公司法人代表
   董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表
   董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表
   董事：黃承洋；和展投資有限公司法人代表
   董事：丁淦；和展投資有限公司法人代表
   董事：謝富來；和展投資有限公司法人代表
   董事：(木+通)口哲央；日商豐田財務服務株式會社法人代表
   監察人：長沼一生
   監察人：蘇瑟宜
  5.新任者職稱及姓名:
   董事：劉源森
   董事：黃南光
   董事：蘇純興
   董事：黃承洋
   董事：丁淦
   董事：謝富來
   董事：(木+通)口哲央
   監察人：長沼一生
   監察人：蘇瑟宜
  6.新任者簡歷:
   董事：劉源森；和展投資有限公司法人代表
   董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表
   董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表
   董事：黃承洋；和展投資有限公司法人代表
   董事：丁淦；和展投資有限公司法人代表
   董事：謝富來；和展投資有限公司法人代表
   董事：(木+通)口哲央；日商豐田財務服務株式會社法人代表
   監察人：長沼一生
   監察人：蘇瑟宜
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
   董事：劉源森；和展投資有限公司法人代表；105,958,449
   董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表；105,958,449
   董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表；105,958,449
   董事：黃承洋；和展投資有限公司法人代表；105,958,449
   董事：丁淦；和展投資有限公司法人代表；105,958,449
   董事：謝富來；和展投資有限公司法人代表；105,958,449
   董事：(木+通)口哲央；日商豐田財務服務株式會社法人代表；53,586,931
   監察人：長沼一生；0
   監察人：蘇瑟宜；0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。