水泥製造(233100)

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• 主旨: 公告本公司董事長決定113年除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股1.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/20
  6.停止過戶起始日期:113/07/21
  7.停止過戶截止日期:113/07/25
  8.除權（息）基準日:113/07/25
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日113年07月20日(星期六)，適逢例假日，
  請於民國113年07月19日下午5時前
  親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續，
  掛號郵寄者以民國113年07月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
  (2)依113/03/13本公司董事會決議及113/06/19股東常會決議，
  有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事及其代表 人之競業禁止限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  楊智雄、楊仁雄
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊智雄、楊仁雄
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  楊智雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事
  　　　　江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事
  楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長
  　　　　南京信融環保新材料有限公司董事長
  　　　　江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  江蘇信寧新型建材有限公司：南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號
  南京信融環保新材料有限公司：南京市浦口區星甸街道育才北路12號-68
  江蘇信寧新型建材貿易有限公司：南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  江蘇信寧新型建材有限公司：水泥生產、運輸及銷售新型建材。
  南京信融環保新材料有限公司：環保新材料開發與服務等。
  江蘇信寧新型建材貿易有限公司：水泥銷售、建築材料銷售。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  江蘇信寧新型建材有限公司、南京信融環保新材料有限公司、
  江蘇信寧新型建材貿易有限公司為本公司權益法認列之子公司。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改 選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事：
    楊智雄
    楊忠雄
    林華鈴
    楊仁雄
    楊大嶔
  法人董事：
    德博投資股份有限公司代表人楊博偉
  獨立董事：
    陳政廷
    石正同
    吳瑞台
  4.舊任者簡歷:
  自然人董事：
    楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長
    楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁
    林華鈴：順祥股份有限公司董事長
    楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長
    楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長
  法人董事：
    德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長
  獨立董事：
    陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長
    石正同：國聯安基金投資總監
    吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事：
    楊智雄
    楊忠雄
    楊銀幸
    楊仁雄
    楊大嶔
  法人董事：
    德博投資股份有限公司代表人楊博偉
  獨立董事：
    陳達雄
    陳力雄
    吳瑞台
  6.新任者簡歷:
  自然人董事：
    楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長
    楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁
    楊銀幸：無
    楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長
    楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長
  法人董事：
    德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長
  獨立董事：
    陳達雄：北祥科技股份有限公司榮譽董事長及永續長
    陳力雄：台新大安租賃股份有限公司董事
    吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任者選任時持股數:
  自然人董事：
    楊智雄：34,905,166股
    楊忠雄：41,528,048股
    楊銀幸： 5,169,655股
    楊仁雄：36,108,783股
    楊大嶔： 8,145,934股
  法人董事：
    德博投資股份有限公司：50,000股
  獨立董事：
    陳達雄：0股
    陳力雄：0股
    吳瑞台：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:期屆滿全面改選，不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳政廷
  吳瑞台
  石正同
  4.舊任者簡歷:
  (1)陳政廷
     簡歷：佳和會計師事務所所長
  (2)吳瑞台
     簡歷：博敦電子股份有限公司董事
  (3)石正同
     簡歷：台灣中國人壽股票投資副總
  5.新任者姓名:
  陳達雄
  陳力雄
  吳瑞台
  6.新任者簡歷:
  (1)陳達雄
     簡歷：北祥科技股份有限公司榮譽董事長及永續長
  (2)陳力雄
     簡歷：台新大安租賃股份有限公司董事
  (3)吳瑞台
     簡歷：博敦電子股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08	
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要 決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度盈餘分派案，提請承認。
  決議：通過承認112年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.2元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度決算表冊案，提請承認。
  決議：通過承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第21屆董事(含獨立董事)改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿。
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:陳政廷、吳瑞台、張碩文
  4.舊任者簡歷:
  陳政廷：佳和會計師事務所所長。
  吳瑞台：博敦電子(股)公司董事、聖祐遊戲(股)公司董事等。
  張碩文：前立法委員。
  5.新任者姓名:尚未選任。
  6.新任者簡歷:尚未選任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:配合董事會全面改選，薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/08。
  10.新任生效日期:尚未選任。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司臨時董事會推選董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:楊智雄
  4.舊任者簡歷:信大水泥股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:楊智雄
  6.新任者簡歷:信大水泥股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會事宜-調整議案順序。
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區願景廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告及決算報告。
  (二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
  (三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
  (四)背書保證餘額報告。
  6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊案。
  (二)本公司112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司董事(含獨立董事)改選案。
  9.召集事由五、其他議案:(一)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:(一)盈餘分配內容:
  本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣409,390,642元，
  依本公司實際流通在外股數計算配發現金股利每股新台幣1.2元。
  本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，另由董事會訂定之。
  (二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
  因最後過戶日於民國113年4月20日適逢例假日
  現場過戶請於民國113年04月19日前親臨本公司股務代理機構「中國信託代理部」
  (台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，
  掛號郵寄者以民國113年04月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
  凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
  本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  (三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
  召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身
  分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日
  前往出席股東常會。(電話:02-66365566)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於
  股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請說明股東戶號、戶名、身分證字號或
  統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。
  (四)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為113年05月18日至113年
  06月16日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通知書。

• 主旨: 本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,097,070
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209,850
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,196
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,906
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,129
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,059
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
  11.期末總資產(仟元):11,523,212
  12.期末總負債(仟元):1,339,796
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,294,409
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告預計通過董事會日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無