合成橡膠原料製造(184200)

優龍科

UNICORQ

優龍科UNICORQ

T-BLEND

活粒

台橡

圖

台灣合成橡膠公司標章

台橡T-BLEND

TSRC

熱塑性彈性體組成物與其發泡材料及製造方法

共軛二烯聚合物及其配方及製造方法

3D列印的高分子組成、材料及其方法與成型品

高分子組成及用其所製之纖維或無紡布

用於製備發泡體的組合物、發泡體以及包含該發泡體的鞋體

高分子組成及其所製之感壓膠或薄膜

高分子組成及其發泡體與方法

感壓膠組合物及包含其之保護膜

含矽及磷的改質橡膠及其組合物與製造方法

共軛二烯聚合物及其配方及製造方法

• 主旨: 代子公司Polybus Corporation Pte Ltd公告變更會計師
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/07/26
  2.舊會計師事務所名稱:Messrs KPMG LLP
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  Sandra Foo Pei Shin
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  無
  5.新會計師事務所名稱:Messrs Deloitte & Touche LLP
  6.新任簽證會計師姓名1:
  Tay Boon Suan
  7.新任簽證會計師姓名2:
  無
  8.變更會計師之原因:
  符合公司營運規劃
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  公司主動終止委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/26
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代子公司Polybus Corporation Pte Ltd公告股東會 重要決議事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/07/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 2023年財務報告案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:2024年委任會計師之變更
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Polybus Corporation Pte Ltd公告股東會召開事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/26
  2.股東會召開日期:113/07/26
  3.股東會召開地點:不適用
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:
  (1) 2023年財務報告案
  (2) 2024年委任會計師之變更
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Polybus Corporation Pte Ltd公告董事會決議 現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/26
  2.發放股利種類及金額:現金股利美金661,891.00
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司申華化學工業有限公司公告股東臨時會召開事宜
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/25
  2.股東臨時會召開日期:113/07/31
  3.股東臨時會召開地點:不適用
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)章程修訂案
  (2)2023年度盈餘分派案
  (3)解除董事、監事、高級管理人員競業禁止限制案
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司申華化學工業有限公司公告董事會決議不分派 現金股利
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/25
  2.發放股利種類及金額:無
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司申華化學工業有限公司公告財務主管變動
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/07/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹霞、經理、申華化學工業有限公司財會部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:徐皓、資深副理、台橡(南通)實業有限公司財會課資深副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:新任財務主管之聘任自113年8月1日起
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:
  本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，倘因凱米颱風影響，停止上班地區金融機構
  之匯款作業可能須順延至次一營業日。
  5.其他應敘明事項:
  如未受颱風停班影響，將依原訂日期113年7月25日發放現金股利。

• 主旨: 代子公司TSRC(Hong Kong)Limited公告股東會重要決議事宜
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/07/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年財務報告
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過2024年財務報告會計師委任案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司TSRC(Hong Kong) Limited公告股東會召開事宜
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/05
  2.股東會召開日期:113/07/05
  3.股東會召開地點:不適用
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)2023年財務報告案
  (2)2024年財務報告會計師委任案
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無