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• 主旨: 本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利1.3元，計新台幣470,861仟元。
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過修正本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新任代理發言人
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林金何 /精算部資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雯/企劃部資深經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季度財務報告
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,863,763
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):871,420
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):488,084
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):485,719
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):400,600
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):400,600
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
  11.期末總資產(仟元):24,212,976
  12.期末總負債(仟元):12,400,837
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,812,139
  14.其他應敘明事項:
    本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/04/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240402
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/11
  1.召開法人說明會之日期：113/04/11
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：兆豐證券/
  台北市忠孝東路二段95號4樓
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已
  公開發布之營運及財務業務狀況作說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司違反保險法相關規定處分案說明
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/18
  2.違規情形:
   (1)辦理不動產投資作業，未依「保險業辦理不動產投資管理辦法」
      第4條規定。
   (2)辦理內部控制制度運作，未依「保險業內部控制及稽核制度實施
      辦法」第5條第1項第8款及第7條第2項第5款規定。
  3.罰鍰金額:新臺幣160萬元整。
  4.該主管機關之處分情形:依保險法第168條第5項及第171條之1第4項
   規定核處罰鍰新臺幣160萬元整。
  5.預計改善措施:已依金管會處分內容辦理改善。
  6.對公司營運之影響:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,768,286
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,652,298
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,180,457
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,178,254
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):978,269
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):978,269
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.70
  11.期末總資產(仟元):22,810,219
  12.期末總負債(仟元):11,620,463
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,189,756
  14.其他應敘明事項:
    本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

• 主旨: 本公司董事會決議通過112年度盈餘分配案
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：470,861,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司113年股東常會召集事由
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1) 112年度營業報告。
   (2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
   (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   (4) 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1) 本公司112年度營業報告書及財務報表。
   (2) 本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1) 修正本公司「章程」案。
   (2) 修正本公司「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，本公司自113年03月22日起至113年
      04月01日止，以書面方式受理股東提案，
     受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。