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CLAIRE

莞固茶寮

橘青春設計字

橘青春

米與多蜜

莞固和食

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新轟天雷

SAMPO PICO PURE 立體標章圖（PICO 太郎）

單體冷氣機的固定裝置

洗衣機的洗劑盒蓋

電冰箱之部分

電冰箱之置物箱

具有噪音檢測功能之除濕裝置

洗衣機之上蓋

洗衣機之組合結構

具保護控制模組功能的洗衣機

具有外置式洗劑盒之洗衣機

洗衣機及其具有殘劑沖洗功能的自動投入裝置

• 主旨: 針對113/06/13工商時報A14版報導，提出說明
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/13
  2.公司名稱:聲寶股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報
  6.報導內容:聲寶今年營收挑戰百億元
  7.發生緣由:不適用
  8.因應措施: 聲寶今年營收挑戰百億元，係屬媒體自行推估法人臆測，非由本公司發佈，
  實際營收以本公司公告為主。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議同意解除董事及其代表人競業之限制 案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   財團法人陳茂榜工商發展基金會  代表人 陳盛沺 : 董事長
   財團法人陳張秀菊文教基金會 代表人 許經朝 : 董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
  8.所擔任該大陸地區事業地址:無
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重大決議
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 辦理聲寶物流園區開發案
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  自地委建，坐落桃園市龜山區頂湖段430地號等1筆土地
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  本次新建大樓為地上3層、1棟，總樓地板面積約12115.13m2，
  預估金額新台幣6億3000萬元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  晨禎營造股份有限公司、承躍科技股份有限公司等公司；與公司關係: 皆無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約條件付款。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  依本公司董事會核決辦理。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  供企業營運用。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  113/5/14
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  113/5/14
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 辦理聲寶土城橘青春樂齡宅開發案
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  樂齡宅自地委建，坐落新北市土城區大安段742-2地號等2筆土地
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  本次新建大樓為地上12層、地下4層1棟，總樓地板面積約16957.11m2，
  預估金額新台幣11億4000萬元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  登山營造股份有限公司、元政工程有限公司、陞訊數據科技股份有限公司、
  綺飛創意整合行銷有限公司等公司；與公司關係:皆無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約條件付款。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  依本公司董事會核決辦理。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  供企業營運用。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  113/5/14
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  113/5/14
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,483,514
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):515,948
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):193,873
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):269,839
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):230,509
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):222,262
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
  11.期末總資產(仟元):16,190,157
  12.期末總負債(仟元):7,823,735
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,951,126
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因會計師事務所內部輪調更換會計師
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14
  2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  游素環
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  吳恪昌
  5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  蘇郁琇
  7.新任簽證會計師姓名2:
  吳恪昌
  8.變更會計師之原因:
  會計師事務所內部輪調
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/16
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,888,945
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,729,744
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):609,498
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):844,310
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):775,489
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):727,799
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
  11.期末總資產(仟元):15,588,669
  12.期末總負債(仟元):7,066,720
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,116,583
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利：1.5 元(每股配發 1.500000元)
  4.除權（息）交易日:113/04/11
  5.最後過戶日:113/04/13
  6.停止過戶起始日期:113/04/14
  7.停止過戶截止日期:113/04/18
  8.除權（息）基準日:113/04/18
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/05/09
  13.其他應敘明事項:
  A.現金股利發放日訂於113/05/09
  B.日後若因實際流通在外股數變動而影響配息率，授權董事長調整股東配息率。