本國銀行(641211)

期貨經理事業(662212)

人身保險代理(655114)

財產保險代理(655113)

Hokii by Taiwan Business Bank

Hokii by Taiwan Business Bank

企鵝設計圖

臺灣中小企業銀行股份有限公司標章

臺灣企銀Taiwan Business Bank

臺灣中小企業銀行Taiwan Business Bank

Hi Bank Taiwan Business Bank

HiBank設計圖

BOBE

臺灣企銀 TAIWAN BUSINESS BANK 100th ANNIVERSARY

數位印信APP綁定與區塊鏈儲存系統

偵測晃動訊號以執行對應功能之系統及方法

偵測晃動訊號以執行對應功能之系統及方法

具語意學習能力之線上語音服務系統及其方法

於網頁改版過程中網頁頁面異常之處理系統

行動銀行基金下單之數位會員服務導引推薦系統

網頁線上預約銀行分行以辦理銀行業務之系統

數位印信APP綁定與區塊鏈儲存系統

固定週期的小額變動儲蓄系統及其方法

具語意學習能力之線上語音服務系統及其方法

• 主旨: 公告本公司財務主管異動
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/07/17
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑貞，財務部協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:施俊佑，萬華分行經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/31
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度股利之除權除息基準日
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  每股分派現金股利0.20元及股票股利1.15元，
  計分派現金股利新臺幣（以下同）16億4,448萬1,234元及股票股利
  轉增資發行新股94億5,576萬7,100元。
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/11
  6.停止過戶起始日期:113/08/12
  7.停止過戶截止日期:113/08/16
  8.除權（息）基準日:113/08/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:預定為113/09/13
  13.其他應敘明事項:
  茲因最後過戶日113年8月11日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
  之股東，請於民國113年8月9日下午16時30分前親臨本公司股務代理機構
  「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432台北市大同區承德路三段210號B1)
  ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年8月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
  凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
  本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司113年6月份自結合併盈餘
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.公司名稱:臺灣企銀
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:公告本公司113年6月份自結合併盈餘
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113年6月份合併稅前淨利9.34億元，合併稅後淨利7.47億元。累計合併稅前
  淨利78.82億元，累計合併稅後淨利62.62億元，累計合併每股稅前盈餘0.96元，
  累計合併每股稅後盈餘0.76元，合併每股淨值15.28元。
  以上數字係本公司自行結算金額。

• 主旨: 公告本公司常務董事會推選劉佩真女士為董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉佩真
  4.舊任者簡歷:臺灣中小企業銀行董事長
  5.新任者姓名:劉佩真
  6.新任者簡歷:臺灣中小企業銀行董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:經常務董事會推選
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司第5屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林欣吾
  (2)劉錦龍
  (3)莊永丞
  (4)林秋綿
  (5)張紹源
  4.舊任者簡歷:
  (1)林欣吾/財團法人台灣經濟研究院副院長暨研究員
  (2)劉錦龍/臺灣中小企業銀行獨立董事
  (3)莊永丞/東吳大學法學院副院長
  (4)林秋綿/國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授
  (5)張紹源 /臺灣中小企業銀行獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)林欣吾
  (2)劉錦龍
  (3)莊永丞
  (4)江彌修
  (5)張紹源
  6.新任者簡歷:
  (1)林欣吾/財團法人台灣經濟研究院副院長暨研究員
  (2)劉錦龍/臺灣中小企業銀行獨立董事
  (3)莊永丞/東吳大學法學院副院長
  (4)江彌修/國立政治大學金融系教授
  (5)張紹源 /臺灣中小企業銀行獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會續聘張志堅先生為總經理
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:張志堅
  4.舊任者簡歷:臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理
  5.新任者姓名:張志堅
  6.新任者簡歷:臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:經董事會續聘
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 解除本公司董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  財政部(臺灣金融控股股份有限公司等公司董事)
  臺灣銀行股份有限公司(第一金融控股股份有限公司等公司董事)
  鄧昭宗（臺灣銀行股份有限公司人力資源處處長）
  行政院國家發展基金管理會(兆豐金融控股股份有限公司等公司董事)
  莊永丞(富邦現代生命保險株式會社獨立董事)
  3.許可從事競業行為之項目:擔任其他公司職務與本公司、子公司經營相同業務者。
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席股東採票決通過
  (票決情形，請參閱113/06/21本公司113年股東常會重要決議事項公告）
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第17屆董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事-財政部代表人:劉佩真
  董事-財政部代表人:張志堅
  董事-財政部代表人:王素英
  董事-財政部代表人:游宏生
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:鄧昭宗
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:陳和全
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:蔡子(日告)
  董事-行政院國家發展基金管理會代表人:葉俊顯
  董事-王哲男
  董事-臺灣企銀企業工會代表人:黃國倉
  獨立董事-林欣吾
  獨立董事-劉錦龍
  獨立董事-莊永丞
  獨立董事-林秋綿
  獨立董事-張紹源
  4.舊任者簡歷:
  劉佩真/臺灣中小企業銀行董事長
  張志堅/臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理
  王素英/財政部國庫署公股管理組組長
  游宏生/臺灣中小企業銀行企業工會理事長
  鄧昭宗/臺灣銀行人力資源處處長
  陳和全/國立中正大學經濟系教授
  蔡子(日告)/國立清華大學計量財務金融系副教授
  葉俊顯/中央研究院經濟研究所研究員
  王哲男/中華民國僑務委員會委員
  黃國倉/臺灣中小企業銀行和美分行襄理
  林欣吾/財團法人台灣經濟研究院副院長暨研究員
  劉錦龍/臺灣中小企業銀行獨立董事
  莊永丞/東吳大學法學院副院長
  林秋綿/國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授
  張紹源/臺灣中小企業銀行獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事-財政部代表人:劉佩真
  董事-財政部代表人:張志堅
  董事-財政部代表人:王素英
  董事-財政部代表人:游宏生
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:鄧昭宗
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:陳和全
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:蔡子(日告)
  董事-行政院國家發展基金管理會代表人:葉俊顯
  董事-王哲男
  董事-臺灣企銀企業工會代表人:陳明輝
  獨立董事-林欣吾
  獨立董事-劉錦龍
  獨立董事-莊永丞
  獨立董事-江彌修
  獨立董事-張紹源
  6.新任者簡歷:
  劉佩真/臺灣中小企業銀行董事長
  張志堅/臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理
  王素英/財政部國庫署公股管理組組長
  游宏生/臺灣中小企業銀行企業工會理事長
  鄧昭宗/臺灣銀行人力資源處處長
  陳和全/國立中正大學經濟系教授
  蔡子(日告)/國立清華大學計量財務金融系副教授
  葉俊顯/中央研究院經濟研究所研究員
  王哲男/中華民國僑務委員會委員
  陳明輝/臺灣中小企業銀行北高雄分行襄理
  林欣吾/財團法人台灣經濟研究院副院長暨研究員
  劉錦龍/臺灣中小企業銀行獨立董事
  莊永丞/東吳大學法學院副院長
  江彌修/國立政治大學金融系教授
  張紹源/臺灣中小企業銀行獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事-財政部代表人:劉佩真                          170.754.019股
  董事-財政部代表人:張志堅                          170.754.019股
  董事-財政部代表人:王素英                          170.754.019股
  董事-財政部代表人:游宏生                          170.754.019股
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:鄧昭宗            1,333,153,090股
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:陳和全            1,333,153,090股
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:蔡子(日告)        1,333,153,090股
  董事-行政院國家發展基金管理會代表人:葉俊顯        482,381,505股
  董事-王哲男                                        16,680,709股
  董事-臺灣企銀企業工會代表人:陳明輝                  4,766,298股
  獨立董事-林欣吾                                             0股
  獨立董事-劉錦龍                                             0股
  獨立董事-莊永丞                                             0股
  獨立董事-江彌修                                             0股
  獨立董事-張紹源                                             0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度決算盈餘分配案。
  票決結果:贊成6,262,622,633權/95.13%;反對874,339權;無效0權;
  棄權/未投票319,099,740權。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  票決結果:贊成6,256,078,784權/95.03%;反對789,471權;無效0權;
  棄權/未投票325,728,457權。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第17屆董事案。
  當選名單及當選權數如下:
  董事-財政部代表人:劉佩真                   12,477,387,276權
  董事-財政部代表人:張志堅                    9,214,884,833權
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:鄧昭宗        8,778,803,847權
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:蔡子(日告)    8,765,367,952權
  董事-財政部代表人:王素英                    8,736,865,172權
  董事-行政院國家發展基金管理會代表人:葉俊顯  8,689,990,578權
  董事-臺灣銀行（股）公司代表人:陳和全        7,971,105,677權
  董事-財政部代表人:游宏生                    7,751,257,191權
  董事-臺灣企銀企業工會代表人:陳明輝          6,192,176,386權
  董事-王哲男                                 6,008,893,754權
  獨立董事-林欣吾                             1,504,910,220權
  獨立董事-劉錦龍                             1,453,084,041權
  獨立董事-張紹源                             1,431,582,405權
  獨立董事-莊永丞                             1,421,615,731權
  獨立董事-江彌修                             1,397,083,167權
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過112年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
  票決結果:贊成6,262,455,771權/95.13%;反對1,058,036權;無效0權;
  棄權/未投票319,082,905權。
  (二)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
  1.解除財政部競業禁止限制
  票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
  6,072,874,224權/94.71%;反對16,179,322權;無效0權;
  棄權/未投票322,894,193權。
  2.解除臺灣銀行(股)公司競業禁止限制
  票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
  4,908,762,497權/93.5%;反對17,917,693權;無效0權;
  棄權/未投票322,868,478權。
  3.解除鄧昭宗(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制
  票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
  4,920,490,059權/93.73%;反對6,054,590權;無效0權;
  棄權/未投票323,004,019權。
  4.解除行政院國家發展基金管理會競業禁止限制
  票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
   5,769,073,918權/94.57%;反對 8,458,034權;無效0權;
  棄權/未投票322,788,301權。
  5.解除莊永丞競業禁止限制
  票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
  6,255,167,311權/95.02%;反對4,579,179權;無效0權;
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  林欣吾
  莊永丞
  劉錦龍
  張紹源
  林秋綿
  4.舊任者簡歷:
  林欣吾/本公司常務獨立董事/財團法人台灣經濟研究院副院長暨研究員、
  達興材料股份有限公司獨立董事、惠特科技股份有限公司獨立董事
  莊永丞/本公司獨立董事/東吳大學法學院副院長、
  臺灣證券交易所股份有限公司董事、富邦現代生命保險株式會社獨立董事
  劉錦龍/本公司獨立董事
  張紹源/本公司獨立董事
  林秋綿/本公司獨立董事/國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授、
  國家住宅及都市更新中心董事
  5.新任者姓名:
  林欣吾
  莊永丞
  劉錦龍
  張紹源
  江彌修
  6.新任者簡歷:
  林欣吾/本公司常務獨立董事/財團法人台灣經濟研究院副院長暨研究員、
  達興材料股份有限公司獨立董事、惠特科技股份有限公司獨立董事
  莊永丞/本公司獨立董事/東吳大學法學院副院長、
  臺灣證券交易所股份有限公司董事、富邦現代生命保險株式會社獨立董事
  劉錦龍/本公司獨立董事
  張紹源/本公司獨立董事
  江彌修/本公司獨立董事/國立政治大學金融學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選，重新委任第六屆薪資報酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/06/20
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無