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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚
獨立董事：
(1)張果軍
(2)賴瑟珍
(3)王文傑
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月 本公司董事
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 義美食品(股)公司董事長
獨立董事：
(1)張果軍 國風傳媒董事長
(2)賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(3)王文傑 雄獅旅行社(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚
獨立董事：
(1)張果軍
(2)王文傑
(3)王 煒
6.新任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 義美食品(股)公司董事長
獨立董事：
(1)張果軍 國風傳媒董事長
(2)王文傑 雄獅旅行社(股)公司董事
(3)王 煒 中磊電子(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 11,015,923股
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 11,015,923股
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 11,015,923股
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍 11,015,923股
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 2,351,222股
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 2,351,222股
獨立董事：
(1)張果軍 0股
(2)王文傑 0股
(3)王 煒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 公告本公司112年度現金股利配發基準日
- 發言日期: 20240603
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240603
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利:總金額為新台幣1,450,116,395元(每股配發11.3821元)。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:無
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