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- 主旨: 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(補充公告)
- 發言日期: 20240708
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240708
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/08
2.增資資金來源:辦理現金增資普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:增加股本為新台幣3,750萬元;發行總股數:普通股3,750仟股，
實際募集資金總額依每股實際發行價格而定。(補充公告)
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟向金管會申報生效後，擬授權董事長依承銷商自律規則
第六條規定訂定。(補充公告)
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數15%，計562,500股。
10.公開銷售股數:發行新股總數10%，計375,000股。
11.原股東認購或無償配發比例:發行新股數75%，計2,812,500股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股
之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊
之部分，授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定資金
運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之
議定，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，
擬授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「承銷商會員
輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整。
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- 主旨: 公告本公司113年除息基準日
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣378,901,405元
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡
董事:黃正忠
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎
獨立董事:施耀祖
獨立董事:吳素環
獨立董事:張莎未
4.舊任者簡歷:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟(股)公司 董事長
董事:黃正忠/劍麟(股)公司 總經理
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤/勤業眾信會計師事務所 總裁
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司
資深副總經理
獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室 副總
獨立董事:吳素環/蘇州中化藥品工業有限公司 董事長兼任總經理
獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡
董事:黃正忠
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤
董事:毅揚投資有限公司代表人:黃逸揚
董事:毅帆投資有限公司代表人:黃逸帆
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:林進能
獨立董事:吳素環
獨立董事:張瑩玲
獨立董事:陳國安
6.新任者簡歷:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟(股)公司 董事長
董事:黃正忠/劍麟(股)公司 總經理
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤/勤業眾信會計師事務所 總裁
董事:毅揚投資有限公司代表人:黃逸揚/劍麟(股)公司 台灣展家事業處協理
董事:毅帆投資有限公司代表人:黃逸帆/揚帆投資(股)公司 董事長
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:林進能/吉格國際投資(股)公司 董事長
獨立董事:吳素環/蘇州中化藥品工業有限公司 董事長兼任總經理
獨立董事:張瑩玲/劍麟(股)公司 台灣展家事業處副總經理
獨立董事:陳國安/國票綜合證券(股)公司 資本市場部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡19,386,486股
董事:黃正忠32,534股
董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤3,602股
董事:毅揚投資有限公司代表人:黃逸揚1,771,842股
董事:毅帆投資有限公司代表人:黃逸帆1,663,842股
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:林進能19,386,486股
獨立董事:吳素環0股
獨立董事:張瑩玲5,987股
獨立董事:陳國安0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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