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• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2元，共計新台幣53,768,354元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:
     依據本公司113年5月8日董事會決議通過，授權董事長訂定除息基準日及其他
     相關事宜。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/21
  1.召開法人說明會之日期：113/05/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,768,354
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):367,031
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,141
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,701
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,639
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,068
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,068
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
  11.期末總資產(仟元):2,864,139
  12.期末總負債(仟元):1,696,969
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,167,170
  14.其他應敘明事項:
     本公司113年第一季之合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
     完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司將召開董事會通過113年第一季財報
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告亞泰金屬工業股份有限公司國內第一次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞泰金屬一，代碼：67271)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  內容：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第9條規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年04月27日至113年06月25日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年04月27日）之前一營業日前（113年04月25日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>本公司亞泰金屬一轉換公司債到期日為113年6月10日，因適逢113年股東常會停止過戶期間(113年4月27日起至113年6月25日止)，故本轉換公司債於股東會停止過戶期間停止轉換，債券持有人如擬申請轉換，最遲請於113年4月25日向券商申請轉換。如未申請轉換者，將依本轉換公司債發行及轉換辦法第6條規定，本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。

• 主旨: 公告亞泰金屬工業股份有限公司國內第一次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞泰金屬一，代碼：67271)停止受理轉交換等相關事項。
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  內容：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第9條規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年04月27日至113年06月25日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年04月27日）之前一營業日前（113年04月25日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>本公司亞泰金屬一轉換公司債到期日為113年6月10日，因適逢113年股東常會停止過戶期間(113年4月27日起至113年6月25日止)，故本轉換公司債於股東會停止過戶期間停止轉換，債券持有人如擬申請轉換，最遲請於113年4月25日向券商申請轉換。如未申請轉換者，將依本轉換公司債發行及轉換辦法第6條規定，本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)本公司112年度營業報告
    (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
    (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
    (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
    (5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告
    (6)修訂「董事會議事規範」報告
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)112年度營業報告書及財務報表案
    (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
    (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向
       公司提出股東常會議案。
    (2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午8時至下午5時止，
       受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於113年4月29日下午
       5時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利本公司董事會審查及回覆結果。
       （郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
       以掛號函件寄送。）
    (3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富
       路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過日期:113/03/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,310,405
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,374
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,709
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):136,975
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,353
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,353
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6
  11.期末總資產(仟元):2,966,334
  12.期末總負債(仟元):1,876,498
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,836
  14.其他應敘明事項:
     本公司112年第四季之合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
     完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。