汽車貨櫃貨運(494011)

汽油零售(482111)

貨櫃及貨物集散站經營(529012)

公路汽車客運(493111)

長榮巴士 EVERGREEN BUS

長榮國際儲運股份有限公司標章

EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE ＆ TRANSPORT

長榮國際儲運

EVERGREEN GAS STATION

EVERGREEN BUS

長榮巴士

長榮加油站

長榮巴士EVERGREEN BUS EVERGREEN

• 主旨: 代本公司之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.公告 113年股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/06/24
  2.重要決議事項:決議增加公司註冊發行股份總數
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.公告 召開113年股東臨時會
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/24
  2.股東臨時會召開日期:113/06/24
  3.股東臨時會召開地點:台北市中山區民生東路2段172號6樓會議室。
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:增加公司註冊發行股份總數案
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司之重要子公司長榮物流(股)公司公告董事會決議訂 定配股、配息、現金股利發放日及增資基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  本公司113年股東常會決議，通過發放現金股利每股配發新台幣5元 ，總計
  新台幣690,000,000元及股票股利每仟股配發200股，總計新台幣276,000,000元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.其他應敘明事項:訂定113/07/25為現金股利發放日。

• 主旨: 代本公司之重要子公司長榮物流(股)公司公告董事長異動
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李明哲
  4.舊任者簡歷:長榮物流(股)公司董事長
  5.新任者姓名:李明哲
  6.新任者簡歷:長榮物流(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 代本公司之重要子公司長榮物流(股)公司公告113年股東常會 決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:李明哲 長榮國際儲運(股)公司代表人
  董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司代表人
  董事:林志銘 長榮國際儲運(股)公司代表人
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期(113/06/14~116/06/13)
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決結果：本案經已發行股份總數過半數股東出席，
            出席股東表決權三分之二以上同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  李明哲董事 長榮國際儲運(股)公司代表人
  林志銘董事 長榮國際儲運(股)公司代表人
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  長榮物流(上海)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  長榮物流(上海)有限公司地址
  中國上海市浦東新區民生路1199弄2號10樓1002室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海運承攬運送業
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 代本公司之重要子公司長榮物流(股)公司公告全面改選董事 及監察人
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:李明哲 長榮國際儲運(股)公司代表人
  董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司代表人
  董事:林志銘 長榮國際儲運(股)公司代表人
  自然人監察人:陳成邦
  4.舊任者簡歷:
  董事:李明哲 長榮物流(股)公司董事長
  董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司董事長
  董事:林志銘 長榮物流(股)公司董事暨總經理
  自然人監察人:陳成邦 長榮國際儲運(股)公司財務部副總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:李明哲 長榮國際儲運(股)公司代表人
  董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司代表人
  董事:林志銘 長榮國際儲運(股)公司代表人
  自然人監察人:張慧貞
  6.新任者簡歷:
  董事:李明哲 長榮物流(股)公司董事長
  董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司董事長
  董事:林志銘 長榮物流(股)公司董事暨總經理
  自然人監察人:張慧貞 長榮國際儲運(股)公司財務部協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代本公司之重要子公司長榮物流(股)公司公告113年股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案，決議分配股票股利每仟股配發200股及現金股利
  每股新台幣5元。本次股票股利分配配發不足1股之畸零股部份將改以分派現金，
  並由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  當選名單如下：
  董事:
  長榮國際儲運股份有限公司代表人:李明哲先生
  長榮國際儲運股份有限公司代表人:邱顯育先生
  長榮國際儲運股份有限公司代表人:林志銘先生
  監事:
  張慧貞女士
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過解除新任董事競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發1.1元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別 瞭解
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.發生緣由:本公司接獲臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  期間         (月)                (季)             (最近四季累計)
          最近一月  與去年同期  最近一季 與去年同期 (112年第2季至113年第1季)
  科目   (113年4月)   增減％   (113年第1季)  增減％
           IFRSs                   IFRSs                      IFRSs
          自結數                  核閱數                  核閱(查核)數
  ========================================================================
  營業收入  1,621      26.05%      4,486     37.90%         17,627
  (百萬)
  稅前淨利    254      21.53%        751     25.59%          3,928
  (百萬)
  歸屬母公司
  業主權益    200      12.36%        569     26.16%          2,841
  (百萬)
  每股盈餘   0.19      11.76%       0.53     26.19%           2.66
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事及其所代表法人之 競業限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：邱顯育 繪(股)公司代表人
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~115/06/18
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決結果：本案經已發行股份總數過半數股東出席，
            出席股東表決權三分之二以上同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  邱顯育董事/繪(股)公司代表人
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  青島長榮集裝箱儲運有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  中國山東省青島市黃島區前灣港緯五路10號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨櫃集散站經營業。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。