旅行業(790011)

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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清113年7月19日媒體報導關於本公司之相關報導
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/19
  2.公司名稱:雄獅旅行社股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報
  6.報導內容:「『雄獅 強化北美市場布局 美加長程航線、郵輪接單暢旺，第三季營收
  看俏』……，法人估雄獅第三季營收可望年增5成……。雄獅預估，今年郵輪銷售有望
  突破8萬人次，營業額可占整體營收約7%~8%。……。」
  7.發生緣由:澄清媒體報導。
  8.因應措施:上述相關報導內容係屬媒體、法人等單位之推估與臆測，本公司之財務及
  業務相關資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司財務主管遭台灣新北地方檢察署起訴事宜
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:財務主管劉宇庭副總經理
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字第29821號
  4.事實發生日:113/07/18
  5.發生原委(含爭訟標的):本案因本公司申請民國108年度「企業人力資源提升計畫－
  聯合型」訓練補助費之事件，經檢察官認定當事人違反刑法詐欺等案件起訴。
  6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
  8.因應措施及改善情形:無。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  劉宇庭副總經理因公涉訟，其已委任律師捍衛清白，本公司靜候司法調查。

• 主旨: 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/04
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  陳碧松，總經理
  林明華，總經理
  林東封，總經理
  陳曉穎，總經理
  單  葑，總經理
  王彩鳳，副總經理
  劉宇庭，副總經理
  徐淑媛，副總經理
  張有群，副總經理
  沈家慶，資深協理
  蔡曉茵，協理
  3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、董事、監察人，或自營
  或為他人經營同類之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係人迴避外，其餘全體董事
  一致同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣746,221,912元，每股配發新台幣8.0元整。
  4.除權（息）交易日:113/07/22
  5.最後過戶日:113/07/23
  6.停止過戶起始日期:113/07/24
  7.停止過戶截止日期:113/07/28
  8.除權（息）基準日:113/07/28
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:本次除息未盡事項授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)王文傑 本公司董事
  (2)黃信川 本公司法人董事代表人：安東投資(股)公司
  (3)林淑貞 本公司法人董事代表人：金杏投資(股)公司
  (4)陳聖德 本公司董事
  (5)游張松 本公司董事
  (6)盧希鵬 本公司獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同
  或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案表決時出席股東表決權總數為57,974,825權
  (其中以電子方式行使表決權數35,208,162權)
  經票決結果
  贊成53,488,461權(其中以電子方式行使表決權數30,814,822權)
  反對72,088權(其中以電子方式行使表決權數72,088權)
  無效票0權
  棄權/未投票4,414,276權(其中以電子方式行使表決權數4,321,252權)
  贊成權數超過法定數額,本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事 王文傑先生
  (2)董事 陳聖德先生
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)董事 王文傑先生：
  雙獅旅遊管理(中國)有限公司 董事長
  雄獅(福建)國際旅行社有限公司 董事長兼總經理
  欣雄獅旅業有限公司 董事長
  雄獅國際旅行社(上海)有限公司 監察人
  (2)董事 陳聖德先生：
  富邦華一銀行有限公司 監察人
  統一企業中國控股有限公司 獨立非執行董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  雙獅旅遊管理(中國)有限公司:中國上海自由貿易試驗區希雅路69號
  2幢四層4053室
  雄獅(福建)國際旅行社有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區
  (保稅區)象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層05單元之五
  欣雄獅旅業有限公司:中國上海自由貿易試驗區希雅路69號2幢四層4043室
  雄獅國際旅行社(上海)有限公司：中國上海市黃埔區北京東路666號
  東座6樓6H
  富邦華一銀行有限公司：中國上海市浦東新區世紀大道1168號A座20樓
  統一企業中國控股有限公司：香港德輔道中188號金龍中心7樓703A室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  管理諮詢業務、旅行社業務、旅遊項目策劃服務、投資諮詢、
  市場信息諮詢與調查等
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員委員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)陳聖德
   (2)詹宏志
   (3)柳婉郁
  4.舊任者簡歷:
   (1)雄獅旅行社(股)公司 獨立董事
   (2)網路家庭國際資訊(股)公司董事長
   (3)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授
  5.新任者姓名:
   (1)利明(南犬)
   (2)柳婉郁
   (3)盧希鵬
  6.新任者簡歷:
   (1)東元電機(股)公司 董事長
   (2)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授
   (3)國立臺灣科技大學 資訊管理學系 教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)陳聖德
   (2)詹宏志
   (3)柳婉郁
  4.舊任者簡歷:
   (1)雄獅旅行社(股)公司 獨立董事
   (2)網路家庭國際資訊(股)公司董事長
   (3)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授
  5.新任者姓名:
   (1)利明(南犬)
   (2)柳婉郁
   (3)盧希鵬
  6.新任者簡歷:
   (1)東元電機(股)公司 董事長
   (2)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授
   (3)國立臺灣科技大學 資訊管理學系 教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過總經理任命案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:黃信川
  4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理
  5.新任者姓名:黃信川
  6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新任用
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王文傑
  4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長
  5.新任者姓名:王文傑
  6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事，新任董事推選
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無