印刷電路板製造(263000)

動力手工具製造(293800)

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彎折式電路板結構

• 主旨: 代子公司港建科技(蘇州)有限公司公告取得營業用不動產 (蘇州市辦公室)
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  蘇州市工業園區蘇州大道東409號九龍倉蘇州國際金融中心T1幢
  1810、1811、1812室
  2.事實發生日:113/7/25~113/7/25
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易數量：建築面積754.97平方公尺(約228.38坪)
  (2)每坪單價：人民幣60,600元
  (3)交易總金額：人民幣13,839,940元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  蘇州高龍房產發展有限公司(非公司之關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款條件：依不動產買賣契約約定
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：雙方議價
  價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格及市場行情
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  (1)專業估價者事務所：江蘇中策行土地房地產資產評估諮詢有限公司
  估價金額：人民幣15,510,000元
  (2)專業估價者事務所：蘇州俊達房地產土地評估諮詢有限公司
  估價金額：人民幣14,931,500元
  11.專業估價師姓名:
  (1)江蘇中策行土地房地產資產評估諮詢有限公司：鄧文斌、沈力
  (2)蘇州俊達房地產土地評估諮詢有限公司：胡杰、董淑亮
  12.專業估價師開業證書字號:
  鄧文斌：3220120030
  沈力：3220200258
  胡杰：3220060051
  董淑亮：3220210041
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年7月2日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月2日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  本案於113年7月2日經董事會決議通過，授權董事長全權處理土地購置事宜，
  並已於113年7月25日確定交易對象及交易金額。

• 主旨: 本公司本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響， 延至113年7月29日入帳
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:因颱風影響，金融票交等機構放假停止上班。
  本年度股東現金股利發放作業，本公司已事先將股東現金股利全數轉入指定
  股利作業銀行，部分係透過票據交換所媒體交換作業匯款，原訂7月26日匯入
  股東指定帳戶，因7月25日放颱風假，金融票交等機構放假停止上班，
  以致造成如股東匯款指定帳戶非為中國信託商業銀行者，現金股利延至7月29日入帳。
  另以郵寄支票方式發放現金股利者，支票仍於7月26日寄出，特此說明。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司港建科技(蘇州)有限公司公告董事會通過授權額度內購置 營業用不動產
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.公司名稱:港建科技(蘇州)有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會決議，考量公司長期發展需求，擬購置營運用不動產，授權
   董事長評估適合之不動產標的，依「取得或處分資產處理程序」之規定辦理購置
   不動產等事宜。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1) 黃文遠
   (2) 陳朝煌
   (3) 魏興海
  4.舊任者簡歷:
   (1) 黃文遠：台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
   (2) 陳朝煌：翔名科技股份有限公司獨立董事
   (3) 魏興海：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:
   (1) 陳朝煌
   (2) 魏興海
   (3) 申學仁
  6.新任者簡歷:
   (1) 陳朝煌：翔名科技股份有限公司獨立董事
   (2) 魏興海：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
   (3) 申學仁：社團法人創新創業總會顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10 ~ 113/08/09
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1) 黃文遠
   (2) 魏興海
   (3) 陳梅芬
  4.舊任者簡歷:
   (1) 黃文遠：台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
   (2) 魏興海：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
   (3) 陳梅芬：台灣港建(股)公司管理處資深副總
  5.新任者姓名:
   (1) 陳朝煌
   (2) 魏興海
   (3) 申學仁
  6.新任者簡歷:
   (1) 陳朝煌：翔名科技股份有限公司獨立董事
   (2) 魏興海：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
   (3) 申學仁：社團法人創新創業總會顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10 ~ 113/08/09
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王氏港建(國際)集團有限公司(代表人何樹燦)
  4.舊任者簡歷:王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁
  5.新任者姓名:王氏港建(國際)集團有限公司(代表人王賢誌)，
  6.新任者簡歷:王氏港建國際(集團)有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人王賢誌
  (2)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人王忠桐
  (3)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人徐應春
  (4)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人陳梅芬
  (5)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊
  (6)董事:廖豐瑩
  (7)獨立董事:陳朝煌
  (8)獨立董事:魏興海
  (9)獨立董事:申學仁
  3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊
  (2)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人陳梅芬
  (3)董事:廖豐瑩
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)港建科技(蘇州)有限公司董事長:廖豐瑩
  (2)港建科技(蘇州)有限公司董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊
  (3)港建科技(蘇州)有限公司監察人:王氏港建國際(集團)有限公司代表人陳梅芬
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)港建科技（蘇州）有限公司：中國(江蘇)蘇州工業園區鳳里街336號1-A幢108室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)港建科技（蘇州）有限公司：設備之銷售代理及售後服務
  10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法評價之被投資公司。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事任期屆滿全面改選
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人何樹燦)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)
  董事：廖豐瑩
  董事：陳梅芬
  獨立董事：黃文遠
  獨立董事：陳朝煌
  獨立董事：魏興海
  4.舊任者簡歷:
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人何樹燦)，
  王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)，
  王氏港建國際(集團)有限公司主席
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)，
  王氏港建國際(集團)有限公司集團董事兼行政總裁
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)，
  王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)，
  王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁
  董事：廖豐瑩，台灣港建(股)公司總經理
  董事：陳梅芬，台灣港建(股)公司管理處資深副總
  獨立董事：黃文遠，台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
  獨立董事：陳朝煌，翔名科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：魏興海，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)
  董事：廖豐瑩
  獨立董事：陳朝煌
  獨立董事：魏興海
  獨立董事：申學仁
  6.新任者簡歷:
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)，
  王氏港建國際(集團)有限公司董事
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)，
  王氏港建國際(集團)有限公司主席
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)，
  王氏港建國際(集團)有限公司集團董事兼行政總裁
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)，
  王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)，
  王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁
  法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)，
  台灣港建(股)公司管理處資深副總
  董事：廖豐瑩，台灣港建(股)公司總經理
  獨立董事：陳朝煌，翔名科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：魏興海，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
  獨立董事：申學仁，社團法人創新創業總會顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (一)董事
      王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)：97,895,344 股
      王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)：97,895,344 股
      王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)：97,895,344 股
      王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)：97,895,344 股
      王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)：97,895,344 股
      王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)：97,895,344 股
      廖豐瑩：1,426,000 股
  (二)獨立董事
      陳朝煌： 0 股
      魏興海： 0 股
      申學仁： 0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10 ~ 113/08/09
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   選舉本公司第十六屆董事七席、獨立董事三席。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告(每股面額2.5元)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,807
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,964
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,396
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,872
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,012
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,012
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  11.期末總資產(仟元):1,520,094
  12.期末總負債(仟元):591,336
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):928,758
  14.其他應敘明事項:無