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台灣國際造船股份有限公司 CSBC CORPORATION, TAIWAN

台灣國際造船股份有限公司標章

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• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人變動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.法人名稱:高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會
  3.舊任者姓名:徐漢勳
  4.舊任者簡歷:台船公司董事
  5.新任者姓名:李志中
  6.新任者簡歷:設計處工程師
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22-114/06/21
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 財政部關務署基隆關100噸級巡緝艇2艘財物採購案決標予 本公司
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.公司名稱:財政部關務署基隆關
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:財政部關務署基隆關100噸級巡緝艇2艘財物採購案決標予本公司
  (契約金額NT:621,000,000元整)
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會(更新公告)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一）112年度營業報告。
  (二）112年度營業決算審計委員會審查報告。
  (三）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (四）本公司「112及113年度企業社會責任策略性行動方案
  執行與計畫」報告。
  (五)本公司「112年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及
  長期股權投資項目效益達成情形」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一）112年度營業報告書及財務報告案。
  (二）112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

• 主旨: 本公司113年第一季合併自結稅前損益 與會計師核閱數差異說明
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:台灣國際造船股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年度第一季合併自結稅前損益
  -453,738仟元，與會計師核閱數-339,309仟元，
  差異114,429仟元，差異比率25.22%，
  主係因會計師核閱數調整投資收益所致。
  6.因應措施:於公開資訊觀測站公告差異原因。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  不適用

• 主旨: 董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,744,142
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(378,050)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(515,843)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(339,309)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(344,654)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(341,802)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
  11.期末總資產(仟元):36,978,866
  12.期末總負債(仟元):25,617,932
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,380,424
  14.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 台船公司公告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:本公司113年度第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船 統包建造採購案決標予本公司
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:國家海洋研究院
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船
  統包建造採購案決標予本公司
  (契約金額NT:666,240,000元整)
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一）112年度營業報告。
  (二）112年度營業決算審計委員會審查報告。
  (三）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (四）本公司「112及113年度企業社會責任策略性行動方案
  執行與計畫」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一）112年度營業報告書及財務報告案。
  (二）112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

• 主旨: 本公司配合112年度合併財報之會計師調整數， 更正原112年12月營收公告數
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:台灣國際造船股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司配合財報會計師調整數，更正112年12月營收公告數
  6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRS後之月營業收入資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  112年12月當月營收1,827,422千元，112年1-12月累計營收21,898,515千元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  112年12月當月營收1,405,272千元，112年1-12月累計營收21,476,365千元
  9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正申報
  10.其他應敘明事項:無