無線電接收機製造(272914)

METAVIEW

GWINSTEK設計字

INSTEK DIGITAL

固緯電子實業股份有限公司標章

GWINSTEK

TEXIO

INSTEK

GW

固緯公司標章

固緯INSTEK

類比信號同步及還原電路

類比信號同步及還原電路

電壓偵測電路

改善限流響應速度及波形的裝置

具保護功能的電壓偵測裝置

功率電源多機串並聯輸出的自動均壓均流控制電路

鏡像數位訊號的隔離裝置

電源轉換器及其限流控制電路

電源設備及其資料傳輸方法

用於電源裝置的限流電路

• 主旨: 公告固緯電子受邀參加台新證券舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240730
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/30
  1.召開法人說明會之日期：113/07/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：固緯電子受邀參加台新證券舉辦之線上法說會，說明本公司營運概況及未來展望並回答投資人提問。 網址：https://tssco.webex.com/join/jbak
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司固緯電子(蘇州)有限公司公告董事長、總經理、董事 及監察人變動情形
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、董事長及總經理
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事及董事長 林錦章
  董事及總經理 林清文
  董事 張朝明
  監察人 張秀梅
  4.舊任者簡歷:
  林錦章 固緯電子實業(股)公司 董事長
  林清文 固緯電子實業(股)公司 董事
  張朝明 固緯電子實業(股)公司 總經理
  張秀梅 固緯電子(蘇州)有限公司 監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事及董事長兼總經理 林彥志
  董事 林欣怡
  董事 張肇麟
  監察人 林佑城
  6.新任者簡歷:
  林彥志 固緯電子實業(股)公司 副總經理
  林欣怡 固緯電子實業(股)公司 副總經理
  張肇麟 固緯電子實業(股)公司 協理
  林佑城 固緯電子實業(股)公司 協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/01~113/11/30
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利：NT$319,104,036元（每股配發2.2元）
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/23
  6.停止過戶起始日期:113/06/24
  7.停止過戶截止日期:113/06/28
  8.除權（息）基準日:113/06/28
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林錦章
  4.舊任者簡歷:固緯電子實業(股)公司  董事長
  5.新任者姓名:林錦章
  6.新任者簡歷:固緯電子實業(股)公司  董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選後選任
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  吳文斌
  黃光海
  鄧泗堂
  4.舊任者簡歷:
  吳文斌 簡歷：富達立科技(股)公司 董事長
  黃光海 簡歷：科勁網通(股)公司 董事長
  鄧泗堂 簡歷：鄧泗堂會計師事務所 會計師
  5.新任者姓名:
  鄧泗堂
  潘晴財
  賴炎生
  6.新任者簡歷:
  鄧泗堂 簡歷：鄧泗堂會計師事務所 會計師
  潘晴財 簡歷：財團法人台灣商品檢測驗證中心 董事
  賴炎生 簡歷：國立臺北科技大學終身特聘/講座
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/28~113/7/27
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  吳文斌
  黃光海
  鄧泗堂
  4.舊任者簡歷:
  吳文斌 簡歷：富達立科技(股)公司 董事長
  黃光海 簡歷：科勁網通(股)公司 董事長
  鄧泗堂 簡歷：鄧泗堂會計師事務所 會計師
  5.新任者姓名:
  鄧泗堂
  潘晴財
  賴炎生
  6.新任者簡歷:
  鄧泗堂 簡歷：鄧泗堂會計師事務所 會計師
  潘晴財 簡歷：財團法人台灣商品檢測驗證中心 董事
  賴炎生 簡歷：國立臺北科技大學終身特聘/講座
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/28~113/7/27
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年改選董事選舉結果公告
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事 林錦章
  董事 張朝明
  董事 林清文
  董事 林政雄
  董事 LIN YEN CHIH
  董事 林筱真
  獨立董事 吳文斌
  獨立董事 黃光海
  獨立董事 鄧泗堂
  4.舊任者簡歷:
  林錦章/固緯電子實業(股)公司  董事長
  張朝明/固緯電子實業(股)公司  總經理
  林清文/固緯電子實業(股)公司  董事
  林政雄/瑞昶貿易公司  總經理
  LIN YEN CHIH/ Wesley Business Consulting Pte.Ltd執行董事
  林筱真/固緯電子實業(股)公司  董事
  吳文斌/富達立科技(股)公司 董事長
  黃光海/科勁網通(股)公司 總經理
  鄧泗堂/鄧泗堂會計師事務所 會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 林錦章
  董事 張朝明
  董事 林清文
  董事 LIN YEN CHIH
  董事 林筱真
  董事 胡惠森
  獨立董事 鄧泗堂
  獨立董事 潘晴財
  獨立董事 賴炎生
  6.新任者簡歷:
  林錦章/固緯電子實業(股)公司  董事長
  張朝明/固緯電子實業(股)公司  總經理
  林清文/固緯電子實業(股)公司  副董事長
  LIN YEN CHIH/ Wesley Business Consulting Pte.Ltd 執行董事
  林筱真/中裕新藥 資深經理
  胡惠森/森葳能源(股)公司 總經理
  鄧泗堂/鄧泗堂會計師事務所 會計師
  潘晴財/財團法人台灣商品檢測驗證中心 董事
  賴炎生/國立臺北科技大學終身特聘/講座
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事 林錦章  5,365,029股
  董事 張朝明  2,168,478股
  董事 林清文  3,917,228股
  董事 LIN YEN CHIH 1,041,098股
  董事 林筱真    479,782股
  董事 胡惠森          0股
  獨立董事 鄧泗堂      0股
  獨立董事 潘晴財      0股
  獨立董事 賴炎生      0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告股東會決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案。
   董事當選名單如下：
   董事當選人:林錦章
   董事當選人:張朝明
   董事當選人:林清文
   董事當選人:LIN YEN CHIH
   董事當選人：林筱真
   董事當選人：胡惠森
   獨立董事當選人:鄧泗堂
   獨立董事當選人:潘晴財
   獨立董事當選人:賴炎生
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司113年3月資金貸與資訊申報事項
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/16
  2.公司名稱:固緯電子實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年3月份資金貸與期末餘額申報事項
  6.更正資訊項目/報表名稱:期末餘額/資金貸與他人
  7.更正前金額/內容/頁次:
  貸與對象 TEXIO TECHNOLOGY CORP. 期末餘額:20,950仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  貸與對象 TEXIO TECHNOLOGY CORP. 期末餘額:0仟元
  9.因應措施:資料更新後重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過民國113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):643,798
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,166
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,505
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,362
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):87,056
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,056
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6
  11.期末總資產(仟元):3,732,979
  12.期末總負債(仟元):1,201,574
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,531,405
  14.其他應敘明事項:無。