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• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董 事 長：張立秋
    董    事：班友投資(股)公司法人代表林智明
    獨立董事：廖繼洲
  3.許可從事競業行為之項目:
    董 事 長：張立秋
             聚和國際(股)公司獨立董事
    董    事：班友投資(股)公司法人代表林智明
             班友投資(股)公司董事
    獨立董事：廖繼洲
             禾新生醫(股)公司監察人
    與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權
   三分之二以上同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金股利發放公告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   (1)盈餘分配之現金股利68,591,210元，每股配發NT$0.8元。
   (2)資本公積發放之現金60,017,309元，每股發放NT$0.7元。
   合計每股發放現金新台幣1.5元。
  4.除權（息）交易日:113/06/13
  5.最後過戶日:113/06/14
  6.停止過戶起始日期:113/06/15
  7.停止過戶截止日期:113/06/19
  8.除權（息）基準日:113/06/19
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
  13.其他應敘明事項:如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在
     外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
                                      及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):499,485
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,136
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,082
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,348
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,866
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,866
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
  11.期末總資產(仟元):3,176,439
  12.期末總負債(仟元):1,344,763
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,831,676
  14.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加證交所主辦之113年生技醫療主題式業績發表會
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/11
  1.召開法人說明會之日期：113/04/11
  2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所主辦之113年生技醫療主題式業績發表會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.70000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,608,519
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,881,875
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):974,397
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):156,829
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,711
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,219
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,219
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
  11.期末總資產(仟元):3,235,181
  12.期末總負債(仟元):1,324,101
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,911,080
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開本公司113年股東常會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
                  (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告
    (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
    (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
    (4)112年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)112年度營業報告書及財務報表案
    (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)解除董事競業禁止限制案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
     依公司法第172條之1規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日
     下午5時止於本公司營運管理處受理股東提案申請。

• 主旨: 公告本公司發言人異動(董事會通過)
• 發言日期: 20240119
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240119
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/01/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡重奇/營運管理處副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/01/19
  8.其他應敘明事項:本公司董事會通過發言人任命由蔡重奇副總兼任