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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:元創投資股份有限公司代表人-李勇毅
董事:合家投資股份有限公司代表人-李隆廣
董事:全球興業股份有限公司代表人-江清峰
獨立董事:謝宗昆
獨立董事:陳炳甫
4.舊任者簡歷:
李勇毅:元創投資(股)公司董事長
李隆廣:保鑫投資(股)公司董事長
江清峰:全坤建設開發(股)公司總經理
謝宗昆:協益電子(股)獨立董事
陳炳甫:光甫(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:元創投資股份有限公司代表人-李勇毅
董事:合家投資股份有限公司代表人-李隆廣
董事:全球興業股份有限公司代表人-江清峰
董事:全球興業股份有限公司代表人-李瑞珊
獨立董事:謝宗昆
獨立董事:陳炳甫
獨立董事:李彥宗
6.新任者簡歷:
李勇毅:元創投資(股)公司董事長
李隆廣:保鑫投資(股)公司董事長
江清峰:全坤建設開發(股)公司總經理
李瑞珊:正宇科技(有)國外部業務經理
謝宗昆:協益電子(股)獨立董事
陳炳甫:光甫(股)公司董事長
李彥宗:安睿投資(有)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選.
9.新任者選任時持股數:
元創投資股份有限公司 6,785,029股
合家投資股份有限公司 2,725,748股
全球興業股份有限公司 9,926,897股
謝宗昆 0股
陳炳甫 0股
李彥宗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無.
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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事之競業禁止案.
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李勇毅(合家投資(股)董事長及全毅投資(股)董事長)
董事:李隆廣(全達建設開發(股)董事長-全坤代表人及全球興業（股）
董事長及全展投資(股)董事長/全達投資(股)董事長/佳廣(有)董事長
董事:江清峰(全鴻公寓大廈管理維護(有)董事長大禾保全(股)董事長
/家圓營造代表人.
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數142,252,584權，贊成權數140,180,276權，
占總權數98.54%；本案依票決方式表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司董事會決議為配合業務發展需求
，擬透過境外子公司投資美國
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
CHAINQUI HOLDING CO.,LTD.增資
2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計投入資金美金壹仟貳佰萬元(依匯率32.68換算約新台幣392,160,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：不適用
(2)與公司關係：本公司直接持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔公司最近期財務報表總資產比例：5.27%
(2)佔歸屬於母公司業主之權益之比例：9.78%
(3)營運資金：新台幣953,432仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資子公司
16.本次交易表示異議董事之意見:
否
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年05月13 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月13 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
未變更
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 更正本公司擬開發台北市大同區大龍段三小段
697等14筆地號誤植為一小段
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:113/5/3~113/5/3
3.契約相對人及其與公司之關係:
南寶實業(股)公司等非關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1).土地標示：台北市大同區大龍段一小段697、698、699、
699-1、700、705、706、707、708、709、709-1、710、710-1、711地號等14筆土地
(2).基地面積：土地面積約396.28坪
(3)分配比例：a.房屋:地主60%,公司40%.
b.車位:地主55%,公司45%
(4)預計參與投入金額：約為新台幣93,403萬元整。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
庭譽不動產估價師聯合事務所，估價結果地主為59.21%，公司為40.79%。
6.不動產估價師姓名:
庭譽不動產估價師聯合事務所-張瑜晏
7.不動產估價師開業證書字號:
(107)新北估字第000125號
8.取得之具體目的:
開發興建以供出售
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
根據本公司授權辦法，授權董事長核准。
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
根據本公司授權辦法，授權董事長核准。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
交易金額為1,因本次合建案不需支付保證金
本案陸續簽約中.
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