汽車貨櫃貨運(494011)

其他汽車維修(951199)

自有不動產租賃(681112)

船上貨物裝卸(525912)

陸海

陸海公司標章

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：新台幣125,851,928元（每股配發1.2元）
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/24
  2.公司名稱:陸海股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:特別記載事項
  各關係企業營運概況表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  中文版：第85頁
  英文版：第113頁
  8.更正後金額/內容/頁次:
  中文版：第85頁
  英文版：第113頁
  9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):402,253
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,400
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,580
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,404
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,080
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,579
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
  11.期末總資產(仟元):2,822,896
  12.期末總負債(仟元):870,239
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,879,564
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司-陸海洋行公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘保留不分配。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿改選。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司陸海洋行公告 董事會決議不分派112年股利
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.發放股利種類及金額:決議不分派112年股利。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司陸海洋行公告董事會決議 召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.股東會召開日期:113/04/25
  3.股東會召開地點:台北市羅斯福路二段33號11樓之1
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)員工酬勞及董事、監察人酬勞提撥數。
  (2)報告112年度營業概況。
  (3)監察人審查112年度決算報告。
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度決算書表。
  (2)盈餘分派(保留不分配)案。
  6.召集事由三、討論事項:無。
  7.召集事由四、選舉事項:
  (1)董事、監察人任期將屆滿改選。
  8.召集事由五、其他議案:無。
  9.召集事由六、臨時動議:無。
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 陸海董事會決議召開113年股東常會公告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓
                 (台北六福萬怡酒店 風光廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度決算書表。
  (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,851,928
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元