1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 何文賢
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年06月25日股東常會，經
投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳鴻文
4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任
5.新任者姓名:何文賢
6.新任者簡歷:眾福科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原委員陳鴻文先生於112年10月6日辭任，本公司113年股東常會
補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳鴻文
4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任
5.新任者職稱及姓名:何文賢
6.新任者簡歷:眾福科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事陳鴻文先生於112年10月6日辭任，本公司113年股東常會補選
一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
2.新任獨立董事競業禁止解除案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/王嘉慶
4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/05/15獲悉董事王嘉慶先生逝世消息。

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年03月25日決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,179
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-39,236
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-43,339
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.30
11.期末總資產(仟元):661,304
12.期末總負債(仟元):289,816
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,488
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A一一二年度營業報告案。
B審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
C一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
D修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
A一一二年度營業報告書及財務報表案。
B一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
A修訂本公司「股東會議事規則」案。
B修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
新任獨立董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/04
2.發生緣由:本公司接獲高雄國稅局111年11月~111年12月營業稅違章補徵核定通知書
及營業稅違章核定稅額繳款書,認定本公司違反營業稅法第19條第3項兼營營業人未依
規定申報調整繳納稅額。
3.處理過程:本公司將於規定期限內繳納稅額及罰鍰
4.預計可能損失或影響:營業稅新台幣942,293元及實際罰鍰新台幣113,075元
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:本公司依國稅局指示，已進行相關更正申報事宜
7.其他應敘明事項:已於113年03月04日收到高雄國稅局罰款書及更新罰款金額