被動電子元件製造(262000)

污染防治設備製造(293700)

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RECTRON

麗正

麗正國際科技股份有限公司標章

• 主旨: 112年度現金股利分派及其除息基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.31元
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修正本公司「背書保證辦法」案。
  (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會通過
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,257
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,120
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,283
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,826
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,261
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,261
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
  11.期末總資產(仟元):2,365,675
  12.期末總負債(仟元):613,358
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,752,317
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司浙江麗正電子有限公司公告董事會決議通過購置 廠房案
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:浙江麗正電子有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:考量公司長遠發展及營運需求，經董事會決議擬購置
  廠房，授權總經理於依董事會決議內容全權處理相關事宜，
  待交易確定後將另行公告。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 董事會決議通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:麗正國際科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
  號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會決議通過
  (1)員工酬勞新台幣1,100,000元
  (2)董事酬勞新台幣2,100,000元
  (3)以上款項均以現金發放
  (4)上述決議數與112年度認列費用帳列金額差異數600,000元，係因與董事會決議數
  有所差異所致。

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會通過
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過日期:113/03/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):716,545
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):257,404
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,298
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,455
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,869
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,869
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
  11.期末總資產(仟元):2,334,302
  12.期末總負債(仟元):558,705
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,775,597
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.31000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,553,893
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)審計委員會審查112年度決算報告。
  (3)112年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
  (4)112年度現金股利分派報告。
  (5)112年度公司治理事項報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修正本公司「背書保證辦法」案。
  (2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (3)修正本公司「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次股東會受理提案期間:自113年4月16日起至113年4月26日止
  (2)本次股東會電子投票行使期間:自113年5月27日起至113年6月23日止。
  (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
  網址：https://www.stockvote.com.tw)

• 主旨: 代子公司聚鼎興業股份有限公司公告擬就新北市土城區沛陂段 145地號土地與本公司簽定合建契約
• 發言日期: 20240110
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240110
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:合建分屋
  2.事實發生日:113/1/10~113/1/10
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  本公司百分之百轉投資公司-聚鼎興業股份有限公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  擬就新北市土城區沛陂段145地號土地簽訂合建分屋契約
  預計合建分配比例：(地主)本公司約45.66%，(建方)子公司約54.34%
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  (1)連邦不動產估計師聯合事務所
  經估價結果，合建分配比例分別為(地主:建方) 45.38%:54.62%
  (2)天易不動產估價師聯合事務所
  經估價結果，合建分配比例分別為(地主:建方) 45.49%:54.51%
  6.不動產估價師姓名:
  (1)連邦不動產估計師聯合事務所：連琳育
  (2)天易不動產估價師聯合事務所：莊濰銓
  7.不動產估價師開業證書字號:
  (1)(99)北市估字第000166號(換發)
  (2)(96)新北估字第000024號(換發)
  8.取得之具體目的:
  母公司基於活化資產擬辦理土城廠房改建，供自用及出租使用，增加公司收益。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年1月10日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用，非屬公開發行公司
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司擬與子公司聚鼎興業就新北市土城區沛陂段145地號 土地簽定合建契約
• 發言日期: 20240110
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240110
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:合建分屋
  2.事實發生日:113/1/10~113/1/10
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  本公司百分之百轉投資公司-聚鼎興業股份有限公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  擬就新北市土城區沛陂段145地號土地簽訂合建分屋契約
  預計合建分配比例：(地主)本公司約45.66%，(建方)子公司約54.34%
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  (1)連邦不動產估計師聯合事務所
  經估價結果，合建分配比例分別為(地主:建方) 45.38%:54.62%
  (2)天易不動產估價師聯合事務所
  經估價結果，合建分配比例分別為(地主:建方) 45.49%:54.51%
  6.不動產估價師姓名:
  (1)連邦不動產估計師聯合事務所：連琳育
  (2)天易不動產估價師聯合事務所：莊濰銓
  7.不動產估價師開業證書字號:
  (1)(99)北市估字第000166號(換發)
  (2)(96)新北估字第000024號(換發)
  8.取得之具體目的:
  本公司基於活化資產擬辦理土城廠房改建，供自用及出租使用，增加公司收益。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年1月10日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年1月10日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無