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• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.公司名稱:穩得實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
  6.因應措施:
  本公司因辦理除息作業，依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
  第十一條規定調整轉換價格，自除息基準日(113年07月30日)起，由新臺幣85.2元
  調整為新臺幣82.2元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利新臺幣120,419,768元，每股配發新臺幣4元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利新臺幣120,419,768元不變，調整後每股配發金額為3.99361630元。
  4.變更原因:
  因本公司可轉換公司債之債權人申請轉換普通股，致影響可參與分派之流通在外股數，
  故調整原配息率。
  5.其他應敘明事項:
  依本公司113/06/18股東會決議，授權董事長調整配息率。

• 主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：新臺幣120,419,768元，每股配發新臺幣4元。
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/03
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/05
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/30
  12.現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司113/06/18股東會通過授權由董事長全權處理調整除息基準日、發放日
  及配息率等相關事宜。
  (2)嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而修正時，
  股東會通過授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過決議修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):494,302
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,809
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,514
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,692
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,154
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,154
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49
  11.期末總資產(仟元):2,266,090
  12.期末總負債(仟元):955,248
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,310,842
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/09
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  陳晉昌
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  杜佩玲
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  陳晉昌
  7.新任簽證會計師姓名2:
  邱昭賢
  8.變更會計師之原因:
  配合會計師事務所其內部人員調整，自113年度第一季起財務報表之
  查核簽證會計師變更。
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/22
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債(穩得一)發行屆滿 2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/09
  2.公司名稱:穩得實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依穩得一發行及轉換辦法第十九條規定辦理。
  6.因應措施:債券持有人得於113年04月29日至113年06月08日行使賣回權相關事宜，
  本次賣回權價格為債券面額之100%。
  (一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構(於文件送達時即
  生效力)，要求發行公司以債券面額將其持有之公司債以現金贖回，滿2年之利息
  補償金為債券面額之0%。
  (二)債券賣回基準日：113年06月08日。
  (三)債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間：113年04月29日至113年06月08日
  止。(透過往來券商辦理賣回者，最後申請日為113年06月07日)
  (四)轉換公司債停止過戶期間：不適用
  (五)發行公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
  (六)因本轉換公司債採無實體發行，凡持有本轉換公司債而欲行使賣回權之債權人，
  自債券賣回通知之始日(113年04月29日)之前一營業日起至屆滿日(113年06月08日)
  之前一營業日(即113年06月07日)止，債券持有人向往來券商辦理賣回手續。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (一)以113年04月22日債券持有人名冊所載為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本
  轉換公司債之投資人，以本公告內容為主，不再另行通知。
  (二)債券賣回價款發放將於賣回基準日後五個營業日內(113年06月17日)採匯款方式撥
  入債權人留存於交易證券商之款項劃撥帳號，如債權人未提供匯款帳號，將開立「禁止
  背書轉讓」支票，以掛號郵寄至債權人通訊地址，匯(郵)費自賣回價款中直接扣除。

• 主旨: 公告本公司永續發展委員會委員異動
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/29
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:張原勳
  4.舊任者簡歷:穩得實業股份有限公司生產技術管理處高級專員
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~114/06/15
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:辭職生效日為113/03/31。