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• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得台灣中油股份有限公司台中廠三期投資計畫 液化天然氣臨時管線建置工程
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.契約或承諾相對人:台灣中油股份有限公司
  3.與公司關係:業主
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:本合約工期為365天
  5.主要內容（解除者不適用）:本公司取得台灣中油股份有限公司
  台中廠三期投資計畫液化天然氣臨時管線建置工程，
  合約總金額約新台幣肆億參仟捌佰萬元，
  此訂單對本公司團隊技術之肯定及對營收與毛利有所挹注。
  6.限制條款（解除者不適用）:無
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:有助於營收及獲利之相對成長
  10.具體目的:無
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依業主「工程決標通知書」公告。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案(每股配發
  現金股利3.2元、股票股利0.5元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得台塑集團之高雄港油駁基地機電統包工程
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/22
  2.契約或承諾相對人:台順貿易股份有限公司
  3.與公司關係:業主
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:本合約工期為2024年07月1日
  至2026年12月31日
  5.主要內容（解除者不適用）:本公司取得台塑集團之高雄港油駁基地
  機電統包工程，合約總金額約新台幣壹拾億伍仟萬元，
  此訂單對本公司團隊技術之肯定及對營收與毛利有所挹注。
  6.限制條款（解除者不適用）:無
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:有助於營收及獲利之相對成長
  10.具體目的:無
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依業主「工程決標通知書」公告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):990,091
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,241
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,728
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,769
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,743
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,743
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
  11.期末總資產(仟元):4,187,156
  12.期末總負債(仟元):2,736,124
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,451,032
  14.其他應敘明事項:有關113年度第一季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關資訊請逕向公開資訊觀測站查閱。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240423
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240423
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/23
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  一、一一二年度營業報告與一一三年度營業計劃。
  二、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  三、一一二年度背書保證責任總額報告。
  四、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  一、一一二年度營業報告書及財務報表，提請  承認。
  二、一一二年度盈餘分配案，提請  承認。
  7.召集事由三、討論事項:
  一、本公司盈餘轉增資發行新股案，提請  討論。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  (1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
  結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
  (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國113年4月12日起至113年
  4月22日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述
  期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：擎邦國際科技工程
  股份有限公司;地址：台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-0858。
  (3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東
  戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司股務
  代理部」洽辦，電話(02) 2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定：
  持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告
  方式為之。
  (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規
  定將相關資料送達本公司(地址：臺北市瑞光路210號5樓)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,993,546
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：3,718,649
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,313,804
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):600,535
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):465,224
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):484,981
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):390,708
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):390,708
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.25
  11.期末總資產(仟元):3,509,776
  12.期末總負債(仟元):1,895,321
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,614,455
  14.其他應敘明事項:有關112年度第四季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關資訊請逕向公開資訊觀測站查閱。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240201
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240201
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/02/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國安、經理(管理部)
  4.新任者姓名、級職及簡歷:駱素蓮、資深經理(人資部)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:舊任代理發言人王國安先生於113年1月31日退休
  7.生效日期:113/02/01
  8.其他應敘明事項:無。