其他積體電路製造(261199)

無線電信服務(610200)

超豐電子股份有限公司公司標章

一種積體電路的封裝結構

熱固性塑膠射出成型模具之洗模方法改良

積體電路包裝管之改良

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告提報董事會日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司將於113/07/30召開法人說明會
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240730
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/30
  1.召開法人說明會之日期：113/07/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路15號6樓 (力成科技公司訓練教室)
  4.法人說明會擇要訊息：報告2024年上半度營運成果及未來之營運展望
  5.其他應敘明事項：直播連結https://wms.gridow.com/ir/pti/pti_gtk_2024Q2.html
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過財務主管、公司治理主管、 發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/05
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  財務主管、公司治理主管、發言人:陳笙 管理處副總經理
  代理發言人:林美玲 財務會計部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  財務主管、公司治理主管、發言人:林美玲 財務會計部經理
  代理發言人:陳笙 管理處副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 吳啟勇
  獨立董事 馮竹健
  獨立董事 莊明仁
  4.舊任者簡歷:
  吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長
  馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長
  莊明仁 佳凌科技(股)公司 總經理
  5.新任者姓名:
  獨立董事 謝秀賢
  獨立董事 吳啟勇
  獨立董事 吳錦川
  6.新任者簡歷:
  謝秀賢 臺銀綜合證券(股)公司 董事及總經理
  吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長
  吳錦川 致新科技(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  10.新任生效日期:113/06/05
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長案
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:謝永達
  4.舊任者簡歷:超豐電子(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:謝永達
  6.新任者簡歷:超豐電子(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會改選董事，並由第十一屆第一次董事會推選謝永達董事擔任
   董事長。
  9.新任生效日期:113/06/05
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無。

• 主旨: 公告本公司第十一屆第一次董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/05
  2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司第十一屆第一次董事會重要決議摘要如下：
   一、推選本公司第十一屆董事長。
   二、委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
   三、本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人異動案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無。

• 主旨: 本公司股東會通過解除董事之競業禁止限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1) 董事
    力成科技(股)公司
    力成科技\代表人：謝永達
    力成科技\代表人：蔡篤恭
    力成科技\代表人：呂肇祥
    力成科技\代表人：林基正
    鴻威創投\代表人：傅瑛琪
  (2) 獨立董事
    吳啟勇
    吳錦川
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
  意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1) 董事
    力成科技(股)公司
    力成科技\代表人：呂肇祥
  (2) 獨立董事
    吳啟勇
    吳錦川
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  力成科技(股)公司:力成半導體(西安)有限公司法人董事
  呂肇祥:力成半導體(西安)有限公司董事長/元成科技(蘇州)有限公司董事代表
  吳啟勇:芯群集成電路(廈門)有限公司之董事長/合泰半導體(中國)有限公司之董事長
  /金科集成電路(蘇州)有限公司董事代表
  吳錦川:上海利樂奇微電子有限公司董事代表/旭創科技(深圳)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  力成半導體(西安)有限公司：陜西沈省西安市高新區信息大道28-2號。
  元成科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區星海街33號。
  芯群集成電路(廈門)有限公司：中國廈門市軟件園二期觀日路34號202室。
  合泰半導體(中國)有限公司：中國東莞市松山湖新竹路4號新竹苑10幢。
  金科集成電路(蘇州)有限公司：蘇州工業園區星漢街5號D幢3樓7/8單元
  上海利樂奇微電子有限公司：上海市閔行區浦江鎮新駿環路189號
  旭創科技(深圳)有限公司：
  廣東省深圳市寶安區新安街道33區裕安二路131號星輝工業區2棟526室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  力成半導體(西安)有限公司：組裝、測試集成電路和電子器件，銷售所生產的產品並提
  供相關服務。
  元成科技(蘇州)有限公司：組裝、測試集成電路和電子器件，銷售所生產的產品並提供
  相關服務。
  芯群集成電路(廈門)有限公司：積體電路買賣及技術服務。
  合泰半導體(中國)有限公司：集成電路、電子元器件及單片機蕊片之批發及進出口業務
  與諮詢服務。
  金科集成電路(蘇州)有限公司：電子零件銷售及售後服務。
  上海利樂奇微電子有限公司：計算機軟件、集成電路、分立器件、電子專用設備的批發
  、進出口、佣金代理，提供相關的配套服務。
  旭創科技(深圳)有限公司：開發、設計消費性電子產品的軟體、提供相關技術諮詢及銷
  售自行開發的軟體。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 吳啟勇
  獨立董事 馮竹健
  獨立董事 莊明仁
  4.舊任者簡歷:
  吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長
  馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長
  莊明仁 佳凌科技(股)公司 總經理
  5.新任者姓名:
  待董事會委任
  6.新任者簡歷:
  待董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:待董事會委任。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 吳啟勇
  獨立董事 馮竹健
  獨立董事 莊明仁
  4.舊任者簡歷:
  吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長
  馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長
  莊明仁 佳凌科技(股)公司 總經理
  5.新任者姓名:
  獨立董事 謝秀賢
  獨立董事 吳啟勇
  獨立董事 吳錦川
  6.新任者簡歷:
  謝秀賢 臺銀綜合證券(股)公司 董事及總經理
  吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長
  吳錦川 致新科技(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會全面改選董事及獨立董事
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1) 董事
    力成科技\代表人：謝永達
    力成科技\代表人：蔡篤恭
    力成科技\代表人：甯鑑超
    力成科技\代表人：呂肇祥
    力成科技\代表人：陳玉欽
    鴻威創投\代表人：張智能
  (2) 獨立董事
    吳啟勇
    馮竹健
    莊明仁
  4.舊任者簡歷:
  (1) 董事
    力成科技\代表人：謝永達 超豐電子(股)公司 董事長
    力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長
    力成科技\代表人：甯鑑超 超豐電子(股)公司 總經理
    力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理
    力成科技\代表人：陳玉欽 力成科技(股)公司 副總經理
    鴻威創投\代表人：張智能 瑞昱半導體(股)公司 財務資深協理
  (2) 獨立董事
    吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長
    馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長
    莊明仁 佳凌科技(股)公司 總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  (1) 董事
    力成科技\代表人：謝永達
    力成科技\代表人：蔡篤恭
    力成科技\代表人：呂肇祥
    力成科技\代表人：紀有章
    力成科技\代表人：林基正
    鴻威創投\代表人：傅瑛琪
  (2) 獨立董事
    謝秀賢
    吳啟勇
    吳錦川
  6.新任者簡歷:
  (1) 董事
    力成科技\代表人：謝永達 超豐電子(股)公司 董事長
    力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長
    力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理
    力成科技\代表人：紀有章 超豐電子(股)公司 營運長暨執行副總經理
    力成科技\代表人：林基正 力成科技(股)公司 協理
    鴻威創投\代表人：傅瑛琪 瑞昱半導體(股)公司 協理
  (2) 獨立董事
    謝秀賢 臺銀綜合證券(股)公司 董事及總經理
    吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長
    吳錦川 致新科技(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  (1) 董事
    力成科技(股)公司：244,064,379股
    鴻威創業投資(股)公司：5,823,602股
  (2) 獨立董事
    謝秀賢  0股
    吳啟勇  0股
    吳錦川  0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  11.新任生效日期:113/05/27~116/05/26
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。