自有不動產買賣(681111)

不動產投資開發(670012)

士林開發 Shihlin Development

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德豐創新國際

士林開發

• 主旨: 補充說明本公司113.05.09公告發行有擔保普通公司債 資訊–發行利率、受託人、保證人與代理還本付息機構
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:NA
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  士林開發股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債。
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
  4.發行總額:總面額新台幣陸億元整。
  5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
  6.發行價格:按票面金額十足發行。
  7.發行期間:五年。
  8.發行利率:固定年利率2.15%。
  9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行擔保。
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
  11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
  12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
  13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司主辦承銷。
  14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
  15.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司中山分行。
  16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
  18.賣回條件:不適用。
  19.買回條件:不適用。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  22.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/28
  1.召開法人說明會之日期：113/06/28
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
  5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司擬與非關係人就「中山區正義段案」簽訂合作開發 解除協議書
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:士林開發股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司前於101年10月3日經董事會決議通過並公告，擬與忠泰
  建設股份有限公司共同合資設立公司，就『台北市中山區正義
  段三小段430~453地號等24筆土地』辦理都市更新土地開發等相
  關業務，現因雙方就該都更案件無意繼續進行，雙方擬解除上
  開合作開發協議並簽訂解約協議書。
  6.因應措施:發佈重訊並於最近期董事會中報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代重要子公司群欣置業(股)公司公告113年股東常會重要 決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司擬與非關係人就『台北市士林區蘭雅段一小段571地號 等9筆土地』簽訂都更協議合建案
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:合建分屋
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人(地主)：自然人等38人
  與公司之關係：非本公司關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  (1)合建土地：台北市士林區蘭雅段一小段571、572、573、574、575、
    577、580、615、617地號等9筆土地，面積合計約1,284平方公尺
    (約388.41坪)
  (2)預估合建分配比例：地主約60.00%、建方(本公司)約40.00%
  (3)本公司預計投入之總成本︰約新台幣8.7億元
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  連邦不動產估價師聯合事務所
  合建分配比例：地主62.45%：建方(本公司)37.55%
  6.不動產估價師姓名:
  連邦不動產估價師聯合事務所:連琳育
  7.不動產估價師開業證書字號:
  連邦不動產估價師聯合事務所:(99)北市估字第000166號
  8.取得之具體目的:
  投資興建住宅大樓及出售。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年5月9日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月9日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  士林開發股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債。
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
  4.發行總額:總面額新台幣陸億元整。
  5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
  6.發行價格:按票面金額十足發行。
  7.發行期間:五年。
  8.發行利率:採固定利率，授權董事長依發行時市場狀況決定。
  9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行擔保。
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
  11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
  12.公司債受託人:授權董事長決定。
  13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
  14.發行保證人:授權董事長決定。
  15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
  16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
  18.賣回條件:不適用。
  19.買回條件:不適用。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  22.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,743
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,391
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-16,481
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-34,648
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-34,856
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-37,942
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.17
  11.期末總資產(仟元):10,084,550
  12.期末總負債(仟元):8,671,558
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,322,961
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告提董事會之日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司營建部門副總經理退休
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:營建部門副總經理
  2.發生變動日期:113/03/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁卓滔副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/04/30
  8.其他應敘明事項:無