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• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘分派現金股利新台幣91,000,000元，每股配發2.6元
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/21
  6.停止過戶起始日期:113/06/24
  7.停止過戶截止日期:113/06/28
  8.除權（息）基準日:113/06/28
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:
  (1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此
  發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
  (2)現金股利每股配發計算至元為止，配發不足1元之差額，授權董事長洽
  特定人調整之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 限制案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李忠良/法人董事代表人。
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數：21,900,471權、反對權數：70,403權、棄權/未投票權數：12,398權、無效
  權數：0權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之99.62%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李忠良/法人董事代表人。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:高林高科有限公司/董事長。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  廣東省深圳市龍華新區大浪辦事處騰龍路淘金地電子商務孵化基地B座9樓。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:禮品加工業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
  (3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443499
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-13530
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24699
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5334
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4177
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4177
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
  11.期末總資產(仟元):2351591
  12.期末總負債(仟元):1050388
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1301203
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240301
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240301
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/01
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,000,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告
• 發言日期: 20240301
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240301
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/01
  2.審計委員會通過日期:113/03/01
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3363294
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):308035
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151146
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):148692
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114771
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114771
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.62
  11.期末總資產(仟元):2384950
  12.期末總負債(仟元):996887
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1388063
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集113年股東常會及受理股東提案等 相關事宜
• 發言日期: 20240125
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240125
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/01/25
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號（本公司3樓會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營業報告案。
  (二)112年度審計委員會查核報告案。
  (三)112年度董事及員工酬勞分派案。
  (四)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
  (五)112年度發行國內第一次無擔保轉換公司債報告案。
  (六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
  (七)修訂本公司「董事會議事規則」案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)112年度營業報告書暨財務報表案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「董事選任程序」案。
  (二)修訂本公司「股東會議事規範」案。
  (三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  一、受理股東提案相關事宜
  依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
  ，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不
  得超過三百字。
  (一)受理期間：113年3月11日至113月3月20日下午5點止。
  (二)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
  並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯
  絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
  (三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號）。
  (四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。
  二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月24日至113年
  5月21日止。
  三、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為113年3月26日起至113年5月
  24日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年3月22日向往來證券商辦理轉換手續
  。
  四、嗣後如因疫情或其他不可抗力情事影響，需修訂113年股東常會召開相關事宜，於
  法令許可前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。

• 主旨: 公告本公司董事會決議撤銷代未成立之越南子公司取得土地使用權 案
• 發言日期: 20231207
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20231207
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  112/06/26
  2. 簡述原公告申報內容：
  代未成立之越南子公司公告取得越南土地使用權案。
  土地標的座落於越南平陽省新淵巿永新區，新加坡第二工業園第320號、321號土地。
  3. 變動緣由及主要內容：
  本公司承購土地之使用權所在地新加坡工業區，現因越南環境法規而修正該區可從事之營
  業項目中，無未成立越南子公司設立所需之項目。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無。
  5. 其他應敘明事項：
  經董事會決議通過撤銷新加坡工業園區之土地使用權承購案，賣方將全額退回訂金款，同
  時另尋標的。