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- 主旨: 代重要子公司台味股份有限公司公告
第八屆董事、監察人當選名單
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人代表人董事、法人代表人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)味王股份有限公司代表人:陳清福
(2)味王股份有限公司代表人:陳恭平
(3)味王股份有限公司代表人:甘錦裕
(4)味王股份有限公司代表人:穎川万和
監察人：
冠軍股份有限公司代表人：杜恒誼
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)味王股份有限公司代表人:陳清福/味王股份有限公司常務董事
(2)味王股份有限公司代表人:陳恭平/味王股份有限公司常務董事
(3)味王股份有限公司代表人:甘錦裕/味王股份有限公司常務董事
(4)味王股份有限公司代表人:穎川万和/味王股份有限公司常務董事
監察人：
冠軍股份有限公司代表人：杜恒誼/冠軍股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)味王股份有限公司代表人:陳清福
(2)味王股份有限公司代表人:陳恭平
(3)味王股份有限公司代表人:甘錦裕
(4)味王股份有限公司代表人:穎川万和
監察人：
冠軍股份有限公司代表人：杜恒誼
6.新任者簡歷:
董事：
(1)味王股份有限公司代表人:陳清福/味王股份有限公司常務董事
(2)味王股份有限公司代表人:陳恭平/味王股份有限公司常務董事
(3)味王股份有限公司代表人:甘錦裕/味王股份有限公司董事
(4)味王股份有限公司代表人:穎川万和/味王股份有限公司常務董事
監察人：
冠軍股份有限公司代表人：杜恒誼/冠軍股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)味王股份有限公司代表人：陳清福持有股數82,323,152股
(2)味王股份有限公司代表人:陳恭平持有股數82,323,152股
(3)味王股份有限公司代表人:甘錦裕持有股數82,323,152股
(4)味王股份有限公司代表人:穎川万和持有股數82,323,152股
監察人：
冠軍股份有限公司代表人：杜恒誼持有股數20,665,604股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議委任
第六屆薪資報酬委員會委員
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)廖季方(2) 陳啟昌(3)胡東晃
4.舊任者簡歷:
(1)廖季方/民間全民電視股份有限公司總經理。
(2)陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
(3)胡東晃/民間全民電視股份有限公司董事。
5.新任者姓名:(1)廖季方(2)陳啟昌(3)胡東晃
6.新任者簡歷:
(1)廖季方/民間全民電視股份有限公司總經理。
(2)陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
(3)胡東晃/民間全民電視股份有限公司董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13 ~ 113/07/13
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司一一三年股東常會選舉
董事及獨立董事當選名單
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人代表人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：
(1)大洋僑果股份有限公司代表人:陳清福
(2)(一旦)原實業股份有限公司
(3)全青股份有限公司代表人: 穎川万和
(4)僑果企業股份有限公司代表人:穎川浩和
(5)甘錦裕
(6)福太投資開發股份有限公司代表人:周海國
(7)謙順行股份有限公司代表人:杜恒誼
(8)陳恭平
(9)傳倫投資股份有限公司代表人:賴其里
(10)協美實業股份有限公司代表人:葉啟昭
(11)僑協企業股份有限公司代表人:李啟隆
獨立董事：
(1)廖季方
(2)江文章
(3)胡東晃
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)大洋僑果股份有限公司代表人:陳清福/味王(股)公司董事長
(2)(一旦)原實業股份有限公司/味王(股)公司董事
(3)全青股份有限公司代表人:穎川万和/味王(股)公司常務董事
(4)僑果企業股份有限公司代表人:穎川浩和/味王(股)公司董事
(5)甘錦裕/味王(股)公司常務董事
(6)福太投資開發股份有限公司代表人:周海國/味王(股)公司董事
(7)謙順行股份有限公司代表人:杜恒誼/味王(股)公司董事
(8)陳恭平/味王公司常務董事兼總經理
(9)傳倫投資股份有限公司代表人:賴其里/味王(股)公司董事
(10)協美實業股份有限公司代表人:葉啟昭/味王(股)公司董事
(11)僑協企業股份有限公司代表人:李啟隆/味王(股)公司董事
獨立董事：
(1)廖季方:民間全民電視股份有限公司總經理
(2)江文章:臺灣大學生農學院食品科技研究所名譽教授
(3)胡東晃:民間全民電視股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：
(1)大洋僑果股份有限公司代表人:陳清福
(2)陳恭平
(3)甘錦裕
(4)全青股份有限公司代表人:穎川万和
(5)僑果企業股份有限公司代表人:穎川浩和
(6)(一旦)原實業股份有限公司代表人:楊正
(7)福太投資開發股份有限公司代表人:周海國
(8)三樂投資開發股份有限公司代表人:張榮峻
(9)謙順行股份有限公司代表人:杜恒誼
(10)協美實業股份有限公司代表人:葉啟昭
(11)傳倫投資股份有限公司代表人:賴其里
獨立董事：
(1)廖季方
(2)江文章
(3)胡東晃
6.新任者簡歷:
(1)大洋僑果股份有限公司代表人:陳清福/味王(股)公司董事長
(2)陳恭平/味王(股)公司常務董事兼總經理
(3)甘錦裕/味王(股)公司董事
(4)全青股份有限公司代表人:穎川万和/味王(股)公司常務董事
(5)僑果企業股份有限公司代表人:穎川浩和/味王(股)公司董事
(6)(一旦)原實業股份有限公司代表人:楊正/味丹公司總經理
(7)福太投資開發股份有限公司代表人:周海國/味王(股)公司董事
(8)三樂投資開發股份有限公司代表人:張榮竣/萬寶資產公司董事
(9)謙順行股份有限公司代表人:杜恒誼/味王(股)公司董事
(10)協美實業股份有限公司代表人:葉啟昭/味王(股)公司董事
(11)傳倫投資股份有限公司代表人:賴其里/味王(股)公司董事
獨立董事：
(1)廖季方:民間全民電視股份有限公司總經理
(2)江文章:臺灣大學生農學院食品科技研究所名譽教授
(3)胡東晃:民間全民電視股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)大洋僑果股份有限公司代表人:陳清福持有股數8,355,959股
(2)陳恭平持有股數4,000,267股
(3)甘錦裕持有股數6,110,728股
(4)全青股份有限公司代表人: 穎川万和持有股數3,064,604股
(5)僑果企業股份有限公司代表人:穎川浩和持有股數7,215,354股
(6)(一旦)原實業股份有限公司代表人:楊正持有股數3,700,005股
(7)福太投資開發股份有限公司代表人:周海國 持有股數1,896,990股
(8)三樂投資開發股份有限公司代表人:張榮竣持有股數10,385,024股
(9)謙順行股份有限公司代表人:杜恒誼持有股數8,759,761股
(10)協美實業股份有限公司代表人:葉啟昭持有股數1,822,668股
(11)傳倫投資股份有限公司代表人:賴其里持有股數1,129,369股
獨立董事：
1)廖季方持有股數0股
(2)江文章持有股數0股
(3)胡東晃持有股數110,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事候選人僑果實業股份有限公司代表人:陳月鳳於選舉前逝世，故董事缺額一席。
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