螺絲、螺帽及鉚釘製造(259100)

動力手工具製造(293800)

建材五金（螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品）批發(461515)

金屬加工用機械批發(464320)

OFCO

OF

• 主旨: 公告本公司調整現金股利發放總金額
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:久陽精密股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年3月13日董事會通過112年度現金股利每股新台
    幣1.0元，因員工認股權及可轉換公司債轉換普通股，致流通在外股
    數增加，發放總金額亦予以調整
   (1)原發放股利種類及金額:
     盈餘配發現金股利新台幣100,412,738元(每股配發1.0元)
   (2)調整後發放股利種類及金額:
     盈餘配發現金股利新台幣100,509,738元(每股配發1.0元)
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年3月13日董事會
    通過，因本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不
    變，致盈餘分配表因此發生變動者，授權董事長全權處理盈餘分配
    表調整及其他相關事宜。

• 主旨: 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:久陽精密股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司股務作業原委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理，
   自113年09月01日起，將改由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，業
   經臺灣集中保管結算所股份有限公司113年7月4日保結稽字第1130015256號回
   覆准予備查
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自
   113年9月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理
   掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
   敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
   (台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，
   聯絡電話：(02)2702-3999。

• 主旨: 代重要子公司榮福股份有限公司公告遷址相關事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:榮福股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   因應業務需要，經董事會決議通過變更營業地址。
   變更前地址:高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
   變更後地址:台南市中西區民生路二段307號11樓之2
  6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司榮福股份有限公司公告以私募方式辨理現金增資 發行普通股
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/26
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股尚未洽定之應募人。
  4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000仟股為限
  5.得私募額度:於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於股東臨時會決議之日起
    一年內授權董事會分2次辦理
  6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定以
  定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考依據，
  私募普通股之價格原則不得低於參考價格，惟實際定價日及實際發行價格於不低
  於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
  前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
  規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，故本次私募
  價格之訂定應屬合理。
  7.本次私募資金用途:各分次私募資金擬用於充實營運資金及其他因應本公司未
   來發展之資金需求。預期可改善公司財務結構，有助於公司營運穩定成長，對
    股東權益有其正面助益。
  8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故採
    用私募方式發行普通股。
  9.獨立董事反對或保留意見:不適用
  10.實際定價日:不適用
  11.參考價格:不適用
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
  13.本次私募新股之權利義務:權利義務與已發行之普通股相同。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
    不適用
  18.其他應敘明事項:
     (1)本次私募普通股之計畫之主要內容、包括實際私募股數、實際私募價格、
    應募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能
    產生效益及其他未盡事宜等,若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環
    境需要變更時，擬提請股東臨時會同意授權董事會全權處理之。
    (2)除上述授權範圍外，擬提請股東臨時會授權董事長，代表本公司簽署、商議
    、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行普
    通股所需事宜。

• 主旨: 代重要子公司榮福股份有限公司公告召開113年第1次股東臨時會
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/26
  2.股東臨時會召開日期:113/07/31
  3.股東臨時會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股增資案。
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/07/02
  11.停止過戶截止日期:113/07/31
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過更換股務代理機構
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:久陽精密股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司股務作業原委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理，
    因業務考量，擬自113年9月1日起，改委由群益金鼎證券股份有限公司
    股務代理部辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    本公司董事會通過本公司股務作業自民國113年9月1日起改委由
   「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」代理，凡本公司股東
    自113年9月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票
     辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作
    業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓
    ，群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
     聯絡電話：(02)02-27023999。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:投票表決通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                   投票表決通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:投票表決通過
           (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司民國112年度之現金股利除息基準日及久陽四暫停轉換期間
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.0元
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/27
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/01
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/26
  12.現金股利發放日期:113/08/14
  13.其他應敘明事項:
    (1)最後過戶日113/07/21逢星期例假日，現場過戶者請於113/07/19前完
     成過戶，郵寄以113/07/21郵戳為憑
    (2)因配合配息配股作業事宜，本公司國內第四次無擔保轉換公司債
     (簡稱：久陽四，代碼：50114) 於113年07月01日至113年07月26日停止
      轉換。
    (3)109年度發行之員工認股權於113年07月01日至113年7月26日暫停申請
       換發普通股
    (4)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變，
       致盈餘分配表因此發生變動者，授權董事長全權處理盈餘分配
        表調整及其他相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
   黃景榮
   張文懷
   王柄權
  6.新任者簡歷:
   黃景榮：本公司獨立董事
   張文懷：本公司獨立董事
   王柄權：本公司獨立董事、友訊科技股份有限公司法務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司榮福股份有限公司公告股東會決議盈餘分配案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/19
  2.增資資金來源:112年度可分配盈餘。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
   盈餘轉增資3,114,320股,總金額:新台幣31,143,200元
   現金股利3,468,220元(每股0.049元)
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
    每仟股無償配發44股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東
    自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人登記，未拼湊或拼
    湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:充實營運資金
  15.其他應敘明事項:分配股數及現金股利經股東提修正案，並經股東會決議通過。