再保險(653000)

Central Re

風險與保險雜誌 Risk and Insurance Magazine

中央再保險股份有限公司標章(一)

中央再保

CRC

• 主旨: 公告本公司獨立董事對董事會議決議事項表示保留意見
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期: 113/06/11
  2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
  〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞): 董事會
  3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
   劉瑋/雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問
  4.表示反對或保留意見之議案:
   討論事項第一案 擬重新推選董事長。
  5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
   劉瑋獨立董事表示保留意見，意見如下：
   本人維持中立立場，不支持本案意見相異之任一方。為求意見相異雙方能夠持續溝通
   以達成共識，故對本案持保留意見。
  6.因應措施: 依規定發布重大訊息。
  7.其他應敘明事項: 無。

• 主旨: 公告本公司召開法說會相關內容
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/31
  1.召開法人說明會之日期：113/05/31
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 113/05/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
  3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利，每股配發新台幣1.4元
  4.除權（息）交易日: 113/06/13
  5.最後過戶日: 113/06/16
  6.停止過戶起始日期: 113/06/17
  7.停止過戶截止日期: 113/06/21
  8.除權（息）基準日: 113/06/21
  9.債券最後申請轉換日期: 無
  10.債券停止轉換起始日期: 無
  11.債券停止轉換截止日期: 無
  12.普通股現金股利發放日期: 113/07/12
  13.其他應敘明事項:
   凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113/06/16適逢假日，請於
   113/06/14(星期五)17時30分以前親臨或掛號郵寄(以113/06/16郵戳日期為憑)台北市　
   中山區民生東路二段166號2樓本公司股務辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期: 113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認112年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣1.4元。
   本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修訂本公司「章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認112年度營業報告及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
  6.重要決議事項五、其他事項: 無
  7.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,377,761
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,303,185
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,303,313
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,070,501
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,070,501
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
  11.期末總資產(仟元):56,471,500
  12.期末總負債(仟元):35,810,290
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,661,210
  14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據保險業財務報告編製準則編製

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日: 113/04/30
  2.董事會預計召開日期: 113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季: 113年第一季
  4.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/19
  2.法人名稱:翔利投資(股)公司
  3.舊任者姓名:鄭靜芬女士
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者姓名:張允寧女士
  6.新任者簡歷:本公司副總經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
  9.新任生效日期:113/05/08
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/19
  2.法人名稱:長榮國際(股)公司
  3.舊任者姓名:
  (1)楊誠對先生
  (2)張明煜先生
  4.舊任者簡歷:
  (1)楊誠對先生:本公司董事長
  (2)張明煜先生:長榮國際(股)公司董事
  5.新任者姓名:
  (1)鄭靜芬女士
  (2)戴錦銓先生
  6.新任者簡歷:
  (1)鄭靜芬女士:本公司董事
  (2)戴錦銓先生:長榮航空(股)公司董事、長榮海運(股)公司董事
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
  9.新任生效日期:113/05/08
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法說會相關內容
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/15
  1.召開法人說明會之日期：113/03/15
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,120,544,250
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元