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時代

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
     通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
     通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
     通過修正「董事選舉辦法」部分條文案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告訂定除息基準日
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣101,475,000元(每股配發0.55元)
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/06/03
  6.停止過戶起始日期:113/06/04
  7.停止過戶截止日期:113/06/08
  8.除權（息）基準日:113/06/08
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/25

• 主旨: 代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告113年股東常會重 要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED公告臨時股東 會重要決議
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/05/09
  2.重要決議事項:
  1.通過母公司「太平洋建設股份有限公司」
  對本公司增資案。
  2.通過本公司「香港特別行政區太平洋控
  股有限公司上海代表處」註銷案。
  3.通過2024年度會計師委任案。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):562164
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115622
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(959)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39382)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57709)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63239)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
  11.期末總資產(仟元):12920266
  12.期末總負債(仟元):4509315
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6559657
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED 公告董事會決議 臨時股東會召開日期事宜
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/22
  2.股東臨時會召開日期:113/05/09
  3.股東臨時會召開地點:台北市光復南路495號
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:
  1.討論母公司「太平洋建設股份有限公司」
  對本公司增資案。
  2.討論本公司「香港特別行政區
  太平洋控股有限公司上海代表處」
  註銷案。
  3.討論2024年度會計師委任案。
  4.其他議案。
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED 公告董事會 決議辦理現金增資案
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/22
  2.增資資金來源:現金增資
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額:港幣5,000,000元
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:不適用
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:100%
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
  14.本次增資資金用途:充實營運資金
  15.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/12
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
  3.財務業務資訊:
  本公司113年3月份自結合併財務資訊：
  
    科目     最近一月    與去年同期    最近一季     與去年同期   最近四季累計
    期間     113年3月    增    減 %    112第4季     增    減 %   112Q1~112Q4
  ========  ==========  ============  ===========  ============  ============
  營業收入     234         43%          740            265%          1486
   (百萬)
  稅前淨利     (28)       (137)%         48          (127%)           214
   (百萬)
  本期淨利     (43)       (157)%         17          (109%)           121
   (百萬)
  每股盈餘    (0.12)      (163%)        0.03         (106%)          0.12
   (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
  7.其他應敘明事項:113年3月為合併自結數，未經會計師核閱，僅供投資人參考。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年下半年度除息基準日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元)
  4.除權（息）交易日:113/06/14
  5.最後過戶日:113/06/17
  6.停止過戶起始日期:113/06/18
  7.停止過戶截止日期:113/06/22
  8.除權（息）基準日:113/06/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:無