自行車零件製造(313200)

非電動自行車及非電動自行車零件批發(458211)

機車零件製造(312200)

砂布、砂紙製造(239111)

SUN RACE

DRIVEN

JU JU

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infotell

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易富通

MEGADRIVE

ALIGN

SUNRACE

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  江岳峰
  林美惠
  王振保
  4.舊任者簡歷:
  江岳峰:本公司獨立董事
  林美惠:本公司獨立董事
  王振保:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  江岳峰
  林美惠
  王振保
  6.新任者簡歷:
  江岳峰:本公司獨立董事
  林美惠:本公司獨立董事
  王振保:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/7/22
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐義雄
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:徐義雄
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議許可董事之競業情形
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  徐義雄董事
  蘇偉倫董事
  徐予霖董事
  游棟元董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  經股東會決議通過，依公司法第209條之規定，在不損及公司利益下，
  解除本屆董事競業禁止之限制。
  4.許可從事競業行為之期間:本屆董事就任期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經票決結果，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  徐義雄董事
  蘇偉倫董事
  徐予霖董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  日馳(南通）機械配件有限公司:
  徐義雄董事、蘇偉倫董事、徐予霖董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  江蘇省南通市經濟技術開發區竹林南路26號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  生產、加工銷售自行車零部件;從事上述產品的進出口、批發業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  為本公司100%持有之轉投資事業,均採權益法認列投資損益。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  江岳峰
  王振保
  林美惠
  4.舊任者簡歷:
  江岳峰:本公司獨立董事
  王振保:本公司獨立董事
  林美惠:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/7/22
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員將於最近期董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  江岳峰
  林美惠
  王振保
  藍慶雲
  4.舊任者簡歷:
  江岳峰:本公司獨立董事
  林美惠:本公司獨立董事
  王振保:本公司獨立董事
  藍慶雲:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  江岳峰
  林美惠
  王振保
  藍慶雲
  6.新任者簡歷:
  江岳峰:本公司獨立董事
  林美惠:本公司獨立董事
  王振保:本公司獨立董事
  藍慶雲:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，
  由全體新任獨立董事組成。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.法人名稱:日倉投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:蘇偉倫
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者姓名:蘇偉倫
  6.新任者簡歷:本公司董事
  7.異動原因:任期屆滿,全面改選,法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，
  選舉董事九席(含獨立董事四席)。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
  2.通過新任董事解除競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事
  徐義雄
  林慧瑛
  日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫
  獨立董事
  江岳峰
  王振保
  藍慶雲
  林美惠
  4.舊任者簡歷:
  董事
  徐義雄:本公司董事
  林慧瑛:本公司董事
  日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫:本公司董事
  獨立董事
  江岳峰:本公司獨立董事
  王振保:本公司獨立董事
  藍慶雲:本公司獨立董事
  林美惠:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事
  徐義雄
  林慧瑛
  日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫
  徐予霖
  游棟元
  獨立董事
  江岳峰
  王振保
  藍慶雲
  林美惠
  6.新任者簡歷:
  董事
  徐義雄:本公司董事
  林慧瑛:本公司董事
  日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫:本公司董事
  徐予霖:本公司副總經理
  游棟元:尚騰機械有限公司董事長
  獨立董事
  江岳峰:本公司獨立董事
  王振保:本公司獨立董事
  藍慶雲:本公司獨立董事
  林美惠:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事
  徐義雄:830,841股
  林慧瑛:760,138股
  日倉投資(股)公司:15,144,056股
  徐予霖:35,378股
  游棟元:0股
  獨立董事
  江岳峰:87股
  王振保:0股
  藍慶雲:0股
  林美惠:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 更正-公告本公司董事會決議不分配112年下半年度股利
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/10
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元