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自有不動產租賃(681112)

雋揚國際ascent

雋揚國際aSCENT DEVELOPMENT

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利，每股配發0.3元，合計發放新台幣27,600,000元
  4.除權（息）交易日:113/08/07
  5.最後過戶日:113/08/08
  6.停止過戶起始日期:113/08/09
  7.停止過戶截止日期:113/08/13
  8.除權（息）基準日:113/08/13
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/09
  13.其他應敘明事項:
  依民國113年3月13日董事會決議通過，有關現金股利配息基準日
  、發放日及辦理其他相關事宜授權董事長訂定之。

• 主旨: 代重要子公司漢霖開發實業股份有限公司公告會計主管異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/07/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:高郁喬/副理/財務及會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃。
  7.生效日期:113/07/12
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國一一三年股東常會決議通過解除 董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事長：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏
   董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷
   獨立董事：劉燈城
  3.許可從事競業行為之項目:
   董事長：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏
   漢神資產管理股份有限公司董事長
   董事長：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏
   遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事
   董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷
   四維航業股份有限公司薪資報酬委員會委員
   獨立董事：劉燈城
   樺晟電子股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:自113/6/27起任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:含電子投票
  表決時出席股東表決權數為66,082,390權
  贊成權數65,794,508權
  反對權數204,545權
  棄權/未投票權數83,337權
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
                                        及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
  (4)通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/21
  1.召開法人說明會之日期：113/06/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。
  5.其他應敘明事項：公司簡介、營運及財務概況等說明。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集民國一一三年股東會相關事宜 (新增股東會議案)更正停過日
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
  (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)民國一一二年度盈餘分派情形報告。
  (5)民國一一二年董事酬金報告。
  (6)民國一一三年股東常會股東提案情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
  (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
  (4)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一三年四月十九日起至
     民國一一三年四月二十九日下午五時前
     受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司 財務會計部門
                     (台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
      A. 行使期間：
         自一一三年五月二十八日起至一一三年六月二十四日止
      B. 電子投票平台：
         台灣集中保管結算所股份有限公司
         網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集民國一一三年股東會相關事宜 (新增股東會議案)
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
  (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)民國一一二年度盈餘分派情形報告。
  (5)民國一一二年董事酬金報告。
  (6)民國一一三年股東常會股東提案情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
  (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
  (4)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/11
  12.停止過戶截止日期:113/05/10
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一三年四月十九日起至
     民國一一三年四月二十九日下午五時前
     受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司 財務會計部門
                     (台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
      A. 行使期間：
         自一一三年五月二十八日起至一一三年六月二十四日止
      B. 電子投票平台：
         台灣集中保管結算所股份有限公司
         網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過民國一一三年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,150
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,285
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,928)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,224
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,017
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,937
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
  11.期末總資產(仟元):5,302,030
  12.期末總負債(仟元):2,258,738
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,638,101
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司漢霖開發實業股份有限公司公告 民國一一三年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/10
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
                   及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無