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- 主旨: 本公司採權益法投資之 「利華(寧波)羊毛工業有限公司」通知，
擬送件申請辦理清算解散(已批准)。
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:自民國113/6/24至民國113/6/24
2.本次新增（減少）投資方式:
該公司因已無業務運作，決定辦理清算解散。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
被投資公司本次辦理清算解散，本公司依持股比例計算，
預計將取回投資股款約當71.55萬美元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
利華(寧波)羊毛工業有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
300萬美元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
毛條、炭化毛、洗淨毛、羊毛脂、毛紗、毛紡製品及混凝土、水
泥製品的製造和加工；自有廠房租賃、普通貨物倉儲。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB61,901,382.07元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
-RMB4,517,640.23元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD715,503元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
不適用
20.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD715,503元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
2.29%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0.71%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
0.77%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD715,503元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
2.29%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.71%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
0.77%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
NTD225,602,646元
33.最近三年度獲利匯回金額:
USD19,290,765.82元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司股東常會解除本公司改選後新任董事或連任董事
競業禁止之限制
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長－中城投資股份有限公司代表人：應柔爾。
董 事－利泰投資股份有限公司代表人：趙伊嫺。
3.許可從事競業行為之項目:
應柔爾：擔任利華(寧波)羊毛工業有限公司董事及國泰化工廠(股)公司、
和淞科技(股)公司董事長。
趙伊嫺：擔任同協電子(股)公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經票決投票時出席股東股份總數佔已發行股份總數80.92%，投票時出席股東表決
權數80,638,479權，贊成權數80,578,991權，占出席股東表決權數99.92%，本案照
原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事長－中城投資股份有限公司代表人：應柔爾。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
應柔爾：利華(寧波)羊毛工業有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國浙江省寧波市北崙區小港江南中路50號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
毛條、炭化毛、洗淨毛、羊毛脂、毛紗、毛紡製品、混凝土及水泥製品的製造、加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述公司為本公司之轉投資事業，本公司持股比例為23.85％，其投資損益業依規定採
權益法認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事
1.中城投資股份有限公司代表人：應柔爾
2.利泰投資股份有限公司代表人：趙伊嫺
舊任獨立董事
1.陳蜀瓊
2.二余莉雲
3.顏邦玉
4.舊任者簡歷:
舊任董事
1.應柔爾：本公司董事長
2.趙伊嫺：本公司董事
舊任獨立董事
1.陳蜀瓊：本公司獨立董事，曾任職行政院原子能委員會核能研究所。
2.二余莉雲：本公司獨立董事，順律法律事務所合署律師。
3.顏邦玉：本公司獨立董事，曾任合作金庫銀行分行經理。
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
1.中城投資股份有限公司代表人：應柔爾
2.利泰投資股份有限公司代表人：趙伊嫺
新任獨立董事
1.二余莉雲
2.顏邦玉
3.江信徵
6.新任者簡歷:
新任董事
1.應柔爾：本公司董事長
2.趙伊嫺：本公司董事
新任獨立董事
1.二余莉雲：本公司獨立董事，順律法律事務所合署律師。
2.顏邦玉：本公司獨立董事，曾任合作金庫銀行分行經理。
3.江信徵：高考會計師、衍德會計師事務所執業會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾。
共同代表股14,959,490股。
董 事：利泰投資股份有限公司代表人-趙伊嫺。
共同代表股11,461,904股。
獨立董事：二余莉雲；0股。
獨立董事：顏邦玉；0股。
獨立董事：江信徵；0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29至113/07/28。
11.新任生效日期:113/06/21。
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 公告本公司113年度第1季財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(8,757)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,203)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,494
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,995
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):3,230,513
12.期末總負債(仟元):269,214
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,961,299
14.其他應敘明事項:無
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