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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:修正「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1260477
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111226
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52652
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48174
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38536
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38536
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
  11.期末總資產(仟元):6218143
  12.期末總負債(仟元):2847872
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3370271
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東臨時會召開日期:113/09/04
  3.股東臨時會召開地點:台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無
  6.召集事由二、承認事項:無
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/08/06
  12.停止過戶截止日期:113/09/04
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，
  擬於113年7月19日至113年7月29日為受理持有本公司已發行股份總數百分之一
  股份之股東提名申請期間。受理股東提名處所:台南市仁德區機場路1050號
  本公司董事長室。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)修正本公司「內部控制制度」案。
  (2)2023年永續報告書討論案。
  (3)113年第一季合併財務報表討論案。
  (4)改選董事及獨立董事案。
  (5)受理董事候選人提名相關事宜討論案。
  (6)召開本公司113年第一次股東臨時會相關事宜討論案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/19
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營業報告書。
  (二)112年度審計委員會審查報告書。
  (三)112年度員工酬勞分配情形報告。
  (四)112年度盈餘分派情形及資本公積發放現金報告。
  (五)112年度董事領取酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修正本公司「公司章程」案。
  (二)修正「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/19
  2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)修正本公司「公司章程」案。
  (2)修正「股東會議事規則」案。
  (3)修正「董事會議事規範」案。
  (4)修正「審計委員會組織規程」案。
  (5)112年度「內部控制制度聲明書」討論案。
  (6)召開本公司113年股東常會相關事宜討論案。
  (7)公司簽證會計師異動案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣111,002,248元
  4.除權（息）交易日:113/03/25
  5.最後過戶日:113/03/26
  6.停止過戶起始日期:113/03/27
  7.停止過戶截止日期:113/03/31
  8.除權（息）基準日:113/03/31
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/04/26
  13.其他應敘明事項:
  現金股利預計於113年04月26日委由本公司股務代理機構「富邦證券股務代理部」
  以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件
  捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，
  至符合現金股利分配總額。本次現金股利匯費及郵資由股東自行負擔。股東之現金股利
  帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

• 主旨: 本公司董事會決議(擬議)股利分派
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22919000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30081000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,002,248
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
  2.審計委員會通過日期:113/02/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4863682
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):337426
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95113
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68837
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57120
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57120
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
  11.期末總資產(仟元):5477037
  12.期末總負債(仟元):2043066
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3433971
  14.其他應敘明事項:無