其他化學原材料製造(181099)

其他肥料及氮化合物製造(183099)

SESODA

地球

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/12
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
   王伯鑫
   梁基岩
   朱日銓
  4.舊任者簡歷:
   王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長
   梁基岩，力旺電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
   朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:
   王伯鑫
   梁基岩
   朱日銓
  6.新任者簡歷:
   王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長
   梁基岩，力旺電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
   朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:113/07/01
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議永續發展委員會成員
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
   陳榮元
   陳正德
   黃志成
   劉志勇
   曹  明
   朱日銓
  4.舊任者簡歷:
   陳榮元：本公司董事長
   陳正德：本公司副董事長
   黃志成：本公司總經理
   劉志勇：本公司管理部副總
   曹  明：台塑石化(股)公司董事/董事長
   朱日銓：信誼爾雅法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:
   曹  明
   朱日銓
   陳榮元
   陳正德
   劉志勇
   石粵輝
  6.新任者簡歷:
   曹  明：台塑石化(股)公司董事/董事長
   朱日銓：信誼爾雅法律事務所合夥律師
   陳榮元：本公司董事長
   陳正德：本公司副董事長
   劉志勇：本公司總經理
   石粵輝：本公司蘇澳總廠總廠長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/08~113/07/04
  10.新任生效日期:113/07/01
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   發言人：劉志勇 / 資深副總 / 本公司管理部主管
   代理發言人：朱經雲 / 經理 / 本公司會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   發言人：朱經雲 / 經理 / 本公司會計主管
   代理發言人：李燕玲 / 副理 / 本公司稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過總經理辭職及委任代理總經理
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/01
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:黃志成
  4.舊任者簡歷:東南實業股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:劉志勇
  6.新任者簡歷:東南實業股份有限公司管理部資深副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:黃志成總經理請辭。
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   董事會決議管理部劉志勇資深副總代理總經理。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長及副董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
   董 事 長：陳榮元
   副董事長：陳正德
  4.舊任者簡歷:
   陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
   陳正德，信友實業(股)公司董事
  5.新任者姓名:
   董 事 長：陳榮元
   副董事長：陳正德
  6.新任者簡歷:
   陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
   陳正德，信友實業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無

• 主旨: 公告本公司永續發展委員會之委員任期屆滿異動
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
   陳榮元
   陳正德
   黃志成
   劉志勇
   曹  明
   朱日銓
  4.舊任者簡歷:
   陳榮元：本公司董事長
   陳正德：本公司副董事長
   黃志成：本公司總經理
   劉志勇：本公司管理部副總
   曹  明：台塑石化(股)公司董事/總經理
   朱日銓：信誼爾雅法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/08~113/07/04
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿異動
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
   王伯鑫
   梁基岩
   朱日銓
  4.舊任者簡歷:
   王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長
   梁基岩，力旺電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
   朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

• 主旨: 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿異動
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   王伯鑫
   曹明
   朱日銓
  4.舊任者簡歷:
   王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長
   曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理
   朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:
   王伯鑫
   曹明
   朱日銓
  6.新任者簡歷:
   王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長
   曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理
   朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  10.新任生效日期:113/07/01
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除第25屆董事 (含法人董事代表人)競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   陳開元(信友實業(股)公司代表人)，董事
   陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，董事
   陳正德(信友實業(股)公司代表人)，董事
   陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)，董事
   陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事
   吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，董事
  3.許可從事競業行為之項目:
   陳開元，信友實業股份有限公司董事
   陳立德，信友實業股份有限公司董事
   陳正德，信友實業股份有限公司董事
   陳宜德，信友實業股份有限公司董事
   陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
   吳中禮，德和海運管理有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   @山東省青島市平度市新河生態化工科技產業基地海灣路8號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   肥料(含硫酸鉀)、鹽酸、混酸的生產、銷售、國內勞務派遣、貨物進出口。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
   本公司直接持股15.00%轉投資公司。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無