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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告 董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司神揚建設股份有限公司公告112年度現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:股東紅利-現金股利新台幣43,361,169元
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日：113年06月25日。

• 主旨: 代子公司神揚建設股份有限公司公告 董事會決議112年度盈餘分派案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/18
  2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣43,361,169元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過之重要決議
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,790
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,845
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,600)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,054
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,895
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,303
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
  11.期末總資產(仟元):19,126,039
  12.期末總負債(仟元):8,963,650
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,057,237
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獲選為高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地 整體開發案之最優申請人。
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/28
  2.公司名稱:國揚實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:投標高雄市政府財政局公開徵求主旨所揭招商案之投資人。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  公告本公司獲選為高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地
  整體開發案之最優申請人。

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會公告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告
  (2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5)本公司112年度董事酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修正本公司「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：152,000,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):735,459
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,545
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,735
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):333,711
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,876
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):304,198
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
  11.期末總資產(仟元):18,548,699
  12.期末總負債(仟元):8,343,463
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,099,676
  14.其他應敘明事項:無