聚酯纖維梭織布製造(112211)

服裝零售(473211)

其他紡織製成品製造(115199)

其他電子購物及郵購(487199)

CARNIVAL

HALF ME

FACEO設計字

KAFFA&FOOD勺日ZHUO RI設計圖

CG CARNIVAL GENERATION

H@lfme

CARNIVAL MADAM

Carnival

CARNIVAL GENERATION

酷立方 COOL³

西服之可替換式領片結構

西裝上衣後身裡布之改良結構

• 主旨: 公告本公司113年配息基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.2元，
  現金股利總金額為新台幣37,988,368元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/27
  6.停止過戶起始日期:113/07/28
  7.停止過戶截止日期:113/08/01
  8.除權（息）基準日:113/08/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/29
  13.其他應敘明事項:
  最後過戶日為113年7月27日適逢例假日，
  故現場過戶請提前至113年7月26日下午5點前
  親臨本公司股務課新北市新店區中興路三段3號1樓，辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司代理發言人及會計主管異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人及會計主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  代理發言人：陳盈璋/本公司協理
  會計主管：王壬輔/本公司經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:新任會計主管任命案，業經113/05/08本公司董事會通過。

• 主旨: 公告本公司財務主管異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:桂祥豪/本公司資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):237,813
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,748
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,283)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,891)	
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,922)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,922)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
  11.期末總資產(仟元):3,385,204
  12.期末總負債(仟元):764,678
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,620,526
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司代理發言人及會計主管異動
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人及會計主管
  2.發生變動日期:113/04/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明宜/本公司經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/04/25
  8.其他應敘明事項:新任會計主管人選待董事會通過後另行公告。

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/13
  2.法人名稱:台元紡織股份有限公司
  3.舊任者姓名:陳伯鏞
  4.舊任者簡歷:台元紡織(股)副董事長
  5.新任者姓名:蕭孟芬
  6.新任者簡歷:裕隆經管企業(股)經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
  9.新任生效日期:113/03/13
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會推選董事長及副董事長
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  (1)董事長:陳伯鏞
  (2)副董事長:黃得超
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事長:陳伯鏞/台元紡織(股)副董事長
  (2)副董事長:黃得超/台元紡織(股)總經理
  5.新任者姓名:
  (1)董事長:黃得超
  (2)副董事長:楊詠薇
  6.新任者簡歷:
  (1)董事長:黃得超/台元紡織(股)總經理
  (2)副董事長:楊詠薇/詠欣投資(股)董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原董事長辭任，董事會重新推選新任董事長及副董事長。
  9.新任生效日期:113/03/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國一一三年股東常會公告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號中華電信學院
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
     a.民國一一二年度營業報告。
     b.民國一一二年度審計委員會審查報告。
     c.民國一一二年度給付董事酬金報告。
     d.其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
     a.民國一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
     b.民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。
  7.召集事由三、討論事項:
     a.修訂本公司「公司章程」案，提請 ，提請 公決。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
     (1)股東如擬依公司法第一百七十二條之一規定，於本次股東常會提出議案者，
      本公司擬將於民國一一三年四月二日至四月十一日下午五時整止，受理本次
      股東常會股東書面提案，受理提案處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二
      十五號六樓總經理室)
     (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召
      集通知，請依相關規定辦理。