保健營養食品製造(089800)

機能性飲料製造(092016)

保健營養食品批發(454920)

衛傑

PowerBOMB

葡萄王優適

葡萄王破壁鮮萃技術

葡萄王植立

GKHerbal

GKProbiotics

GKAC

葡萄王易得纖

FungGi meet

胚芽乳酸桿菌、醱酵物及製造方法、含其之組成物及其用於製備提高熱逆境中精子品質的組成物之用途

植物乳桿菌GKD7用於製備改善骨關節炎及退化性關節炎的組成物之用途

抑制植體周圍炎的組成物及其用途

抑制植體周圍炎的組成物及其用途

預防及/或改善口腔黏膜下纖維化之組成物及其用途

發酵乳桿菌GKF3用於製備降低菸癮之口服組成物的用途

乳酸菌醱酵產物用於製備促進皮膚創傷癒合之外用組成物的用途

乳酸菌用於提升對腸病毒71型之抵抗力之用途

複合益生菌用於製備改善先天有氧運動能力弱者運動表現之組成物的用途

蟬花活性物質用於改善視力之用途

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   每股無償配發現金股利新台幣6.9元，共計新台幣1,022,147,874元。
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/22
  6.停止過戶起始日期:113/06/23
  7.停止過戶截止日期:113/06/27
  8.除權（息）基準日:113/06/27
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
  13.其他應敘明事項:
   如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，
   將於股東會及董事會授權董事長調整。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   林鳳儀
   陳勁甫
   苗怡凡
  4.舊任者簡歷:
   林鳳儀，本公司獨立董事，曾任 中國旺旺控股有限公司副總經理。
   陳勁甫，本公司獨立董事，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授。
   苗怡凡，本公司獨立董事，曾任 法律扶助基金會審查/扶助律師。
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會
   董事任期相同，故屆滿解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/07/14
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   林鳳儀
   陳勁甫
   苗怡凡
   陳景寧
  4.舊任者簡歷:
   林鳳儀，曾任中國旺旺控股有限公司副總經理。
   陳勁甫，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授。
   苗怡凡，曾任法律扶助基金會審查/扶助律師。
   陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長。
  5.新任者姓名:
   陳景寧
   游智瓊
   陳亭如
   靳邦忠
  6.新任者簡歷:
   陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長
   游智瓊，艾司摩爾(ASML Holding N.V.)全球客戶服務副總裁、
    艾姆勒科技股份有限公司執行長
   陳亭如，悠遊卡股份有限公司董事長
   靳邦忠，簡任消費者保護官
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，依法由新任獨立董事組成
  第二屆審計委員會。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:曾盛麟
  4.舊任者簡歷:葡萄王生技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:曾盛麟
  6.新任者簡歷:葡萄王生技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿續任
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事：曾盛麟
   (2)董事：曾美菁
   (3)董事：張志嘉
   (4)董事：黃衍祥
   (5)董事：統一企業股份有限公司代表人：柴佳風
   (6)董事：統一企業股份有限公司
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   (1)表決時表決權總數114,252,438權。
   (2)贊成權數109,371,035權，佔表決權總數95.72%
   (3)反對權數276,189權，佔表決權總數0.24%
   (4)棄權/未投票權數4,605,214權，佔表決權總數4.03%
   (5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   統一企業股份有限公司代表人：柴佳風
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   統一(上海)保健品商貿有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種保健品及藥妝日用品之買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一 以上董事發生變動
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (一)董事
   曾盛麟
   統一企業股份有限公司代表人：高秀玲
   曾美菁
   張志嘉
   賴誌偉
   黃衍祥
   張志昇
   陳幸君
   (二)獨立董事
   林鳳儀
   陳勁甫
   苗怡凡
   陳景寧
  4.舊任者簡歷:
   曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長
   統一企業股份有限公司代表人：高秀玲，高權投資(股)公司董事長
   曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事暨總經理
   張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事
   賴誌偉，葡萄王生技股份有限公司董事
   黃衍祥，葡萄王生技股份有限公司董事
   張志昇，葡萄王生技股份有限公司董事
   陳幸君，葡萄王生技股份有限公司董事
   林鳳儀，曾任 中國旺旺控股有限公司副總經理
   陳勁甫，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授
   苗怡凡，曾任 法律扶助基金會審查/扶助律師
   陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長
  5.新任者職稱及姓名:
   (一)董事
   曾盛麟
   統一企業股份有限公司代表人：柴佳風
   曾美菁
   張志嘉
   黃衍祥
   陳幸君
   賴誌偉
   (二)獨立董事
   陳景寧
   游智瓊
   陳亭如
   靳邦忠
  6.新任者簡歷:
   曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長
   統一企業股份有限公司代表人：柴佳風，統一藥品股份有限公司總經理
   曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事暨總經理
   張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。
   黃衍祥，葡萄王生技股份有限公司董事。
   陳幸君，葡萄王生技股份有限公司董事。
   賴誌偉，葡萄王生技股份有限公司董事。
   陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長
   游智瓊，艾司摩爾(ASML Holding N.V.)全球客戶服務副總裁、
    艾姆勒科技股份有限公司執行長
   陳亭如，悠遊卡股份有限公司董事長
   靳邦忠，簡任消費者保護官
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (一)董事
   曾盛麟，6,511,244股。
   曾美菁，2,954,117股。
   張志嘉，1,538,386股。
   賴誌偉，653,000股。
   黃衍祥，203,000股。
   陳幸君，1,559,596股。
   統一企業股份有限公司(代表人：柴佳風)，11,851,000股。
   (二)獨立董事
   陳亭如，0股。
   游智瓊，0股。
   靳邦忠，0股。
   陳景寧，0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
   (2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代重要子公司上海葡萄王企業有限公司 公告重新指派董事長及董監事名單
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事長：曾張月
   董事：曾盛麟
   董事：林源從
   監事：黃衍祥
  4.舊任者簡歷:
   曾張月，葡眾企業股份有限公司董事長。
   曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。
   林源從，葡萄王生技股份有限公司副總經理。
   黃衍祥，葡萄王生技股份有限公司董事。
  5.新任者職稱及姓名:
   董事長：曾張月
   董事：曾盛麟
   董事：林源從
   監事：黃衍祥
  6.新任者簡歷:
   曾張月，葡眾企業股份有限公司董事長。
   曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。
   林源從，葡萄王生技股份有限公司副總經理。
   黃衍祥，葡萄王生技股份有限公司董事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新指派
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/11~113/06/10
  11.新任生效日期:113/05/13
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，重新指派)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，重新指派)
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司英屬維京群島葡萄王國際投資公司 公告重新指派董事長及董事名單
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事長：曾盛麟
   董事：曾美菁
   董事：張志嘉
  4.舊任者簡歷:
   曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。
   曾美菁，葡萄王生技股份有限公司董事。
   張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。
  5.新任者職稱及姓名:
   董事長：曾盛麟
   董事：曾美菁
   董事：張志嘉
  6.新任者簡歷:
   曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。
   曾美菁，葡萄王生技股份有限公司董事。
   張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新指派
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/11~113/06/10
  11.新任生效日期:113/05/13
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，重新指派)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無