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• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣265,519,904元,每股配發新台幣2.73元
  4.除權（息）交易日:113/07/15
  5.最後過戶日:113/07/16
  6.停止過戶起始日期:113/07/17
  7.停止過戶截止日期:113/07/21
  8.除權（息）基準日:113/07/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:本盈餘分派案嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，
  致使配息率因此發生變動時，授權董事長全權調整之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司東旺利股份有限公司公告 財務主管、會計主管異動
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:113/06/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黨正/經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡萍/經理(暫代)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/06/10
  8.其他應敘明事項:
  新任財務主管、會計主管由管理部經理吳怡萍暫代，俟董事會通過正式派任後再行公告

• 主旨: 代子公司東旺利股份有限公司公告 3/8日發布之經理人解除競業禁止限制重訊 補充說明
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/03/08
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周祐丞/協理
  3.許可從事競業行為之項目:巨紅網路數位(股)公司董事長
  4.許可從事競業行為之期間:112/3/13-113/07/31
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:補充說明許可從事競業行為之項目

• 主旨: 代子公司東旺利股份有限公司公告 113年股東會全面改選董事及監察人事宜
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/04
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁
  董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽
  董事:統振股份有限公司代表人 羅志承
  監察人:陳威宇
  4.舊任者簡歷:
  董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁/統振(股)公司 董事長
  董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司 副總
  董事:統振股份有限公司代表人 羅志承/播種者數位(股)公司 董事長
  監察人:陳威宇/統振(股)公司 副總
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁
  董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽
  董事:統振股份有限公司代表人 羅志承
  董事:統振股份有限公司代表人 陳政良
  董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇
  監察人:林征聖
  6.新任者簡歷:
  董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁/統振(股)公司 董事長
  董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司 副總
  董事:統振股份有限公司代表人 羅志承/播種者數位(股)公司 董事長
  董事:統振股份有限公司代表人 陳政良/東旺利(股)公司 總經理
  董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 副總
  監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所 會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事: 統振股份有限公司代表人 陳敦仁 9,762,860股
  董事: 統振股份有限公司代表人 陳鵬陽 9,762,860股
  董事: 統振股份有限公司代表人 羅志承 9,762,860股
  董事: 統振股份有限公司代表人 陳政良 9,762,860股
  董事: 統振股份有限公司代表人 陳威宇 9,762,860股
  監察人:林征聖0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
  11.新任生效日期:113/06/04
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

• 主旨: 代子公司東旺利股份有限公司公告 113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/04
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  陳敦仁/董事
  陳鵬陽/董事
  羅志承/董事
  陳政良/董事
  陳威宇/董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決結果:贊成本案之表決權數10,112,672佔出席總表決權數之100%，
  本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司東旺利股份有限公司公告 董事會選任董事長
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳敦仁
  4.舊任者簡歷:東旺利(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:陳敦仁
  6.新任者簡歷:東旺利(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選後由董事推選
  9.新任生效日期:113/06/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司東旺利股份有限公司公告 113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/04
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部份條文。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。
  當選名單如下:
  董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁
  董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽
  董事:統振股份有限公司代表人 羅志承
  董事:統振股份有限公司代表人 陳政良
  董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇
  監察人:林征聖
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  (2)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更補正本公司112年合併及個體財務報告附註揭露附表一
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.公司名稱:統振股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更補正本公司112年合併及個體財務報告附註揭露附表一
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  合併及個體財務報告附註(附表一)
  7.更正前金額/內容/頁次:
  註1：	對短期資金融通者，個別對象資金貸與限額為統振公司淨值10%
  ＝112年9月30日淨值1,874,483仟元×10%＝187,448仟元。
  註2：	對短期資金融通者，資金貸與總限額為統振公司淨值20%
  ＝112年9月30日淨值1,874,483仟元×20%＝374,897仟元。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  註1：	對短期資金融通者，個別對象資金貸與限額為統振公司淨值10%
  ＝112年12月31日淨值1,886,669仟元×10%＝188,667仟元。
  註2：	對短期資金融通者，資金貸與總限額為統振公司淨值20%
  ＝112年12月31日淨值1,886,669仟元×20%＝377,334仟元。
  9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:不影響損益。

• 主旨: 代重要子公司東旺利股份有限公司公告 取消113年第一次現金增資事宜(更正補償方案計算公式)
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.原公告申報日期:113/04/08
  3.簡述原公告申報內容:東旺利公司原擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，
  以充實營運資金。
  4.變動緣由及主要內容:因近期國內外資本市場之變化，經綜合考量股東權益及
  公司整體利益後，擬取消不繼續執行。
  5.變動後對公司財務業務之影響:無
  6.其他應敘明事項:
  為確保已繳款之員工、原股東及認股人權益，本公司擬訂相關補償方案
  一、適用對象：113年5月13日至113年5月14日已繳款之員工、原股東及認股人。
  二、應退還股款之退還日期及方式
  (一)於本補償方案公告日時仍繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還
  其所繳納之股款，計算公式如下：
  【24 × 認購股數】×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】
  註1：利率係以台灣銀行113年5月14日牌告一年至未滿兩年期定期儲蓄存款固定利率
  1.725%計算之。
  註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
  (二)本公司對於已繳款人之股款，本公司承諾自董事會決議通過取消現金增資之日起
  十日內，加計利息退還所繳款項；退還之款項將以匯款方式支付予認股之股東，匯款
  帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之。
  三、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦法」
  之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。