水電工程(433111)

電路工程(433112)

污染防治設備製造(293700)

泵（幫浦）製造(293312)

L&K

亞翔

L & K

亞翔Ｌ﹠Ｋ

橫式廢氣洗滌設備及其廢氣處理方法

立式廢氣洗滌設備及其廢氣處理方法

無線溫度監控裝置

廢氣洗滌設備

風箱模組（一）

無塵室及其空調方法

膠條

化學濾網

空調箱之水幕結構

用於液晶顯示器的製程導向模組化廠房

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清113年7月1日MoneyDJ理財網.自由時報媒體報導
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.公司名稱:亞翔工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:MoneyDJ理財網.自由時報
  6.報導內容:亞翔傳接新加坡工程訂單
  7.發生緣由:媒體報導
  8.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
  9.其他應敘明事項:對本公司在新加坡取得工程項目的新聞報導，純屬市場不實謠言。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:姚祖驤、陳博仁
  4.舊任者簡歷:
  姚祖驤：亞翔工程股份有限公司董事長/生生投資股份有限公司代表人
  陳博仁：亞翔工程股份有限公司副董事長/韋日投資有限公司代表人
  5.新任者姓名:姚祖驤、陳博仁
  6.新任者簡歷:
  姚祖驤：亞翔工程股份有限公司董事長/生生投資股份有限公司代表人
  陳博仁：亞翔工程股份有限公司副董事長/韋日投資有限公司代表人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:原任期屆滿，全面改選。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司第一屆永續發展委員會 委員任期屆滿
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:許書銘、何東(日告)、陳淑珍
  4.舊任者簡歷:
  許書銘 亞翔工程(股)公司 永續長
  何東(日告) 亞翔工程(股)公司 獨立董事
  陳淑珍 亞翔工程(股)公司 財務主管兼任代理發言人
  5.新任者姓名:待2024/08/02董事會委任，再另行公告。
  6.新任者簡歷:待2024/08/02董事會委任，再另行公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:本公司於113/06/26股東會全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~113/08/08
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:
  新任委員將於委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第四屆薪資報酬委員會 委員任期屆滿
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:李建然、何東(日告)、彭卓蘭
  4.舊任者簡歷:
  李建然     本公司獨立董事
  何東(日告) 本公司獨立董事
  彭卓蘭     本公司獨立董事
  5.新任者姓名:待2024/08/02董事會委任，再另行公告。
  6.新任者簡歷:待2024/08/02董事會委任，再另行公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:本公司於113/06/26股東會全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/08
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:
  新任委員將於委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:李建然、何東(日告)、彭卓蘭
  4.舊任者簡歷:
  李建然/本公司獨立董事
  何東(日告)/本公司獨立董事
  彭卓蘭/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:李建然、何東(日告)、彭卓蘭
  6.新任者簡歷:
  李建然/本公司獨立董事
  何東(日告)/本公司獨立董事
  彭卓蘭/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  『法人董事』
  生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤
  懷陽投資有限公司     代表人 姚智薰
  薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠
  韋日投資有限公司     代表人 陳博仁
  『自然人董事』
  王自宏
  蕭敬止
  『獨立董事』
  李建然
  何東(日告)
  彭卓蘭
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  生生投資股份有限公司 代表人：姚祖驤
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  生生投資股份有限公司 代表人：姚祖驤
  目前兼任：
  亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事長、
  蘇州亞力管理咨詢有限公司負責人、蘇州翔生貿易有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司：蘇州工業園區方達街33號。
  (2)蘇州亞力管理咨詢有限公司：蘇州工業園區中勝路38號2單元。
  (3)蘇州翔生貿易有限公司：蘇州工業園區方達街33號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司：
  無塵、無菌系統配件，以及提供無塵、無菌室的建築安裝、
  裝飾工程等勞務服務。
  (2)蘇州亞力管理咨詢有限公司：企業管理信息咨詢、國際經濟信息咨詢。
  (3)蘇州翔生貿易有限公司：
  無塵、無菌淨化系統、設備及週邊機電、儀控產品的銷售、
  佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:
  法人董事、自然人董事、獨立董事。
  3.舊任者職稱及姓名:
  『法人董事』
  生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤
  懷陽投資有限公司     代表人 姚智薰
  薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠
  韋日投資有限公司     代表人 陳博仁
  『自然人董事』
  王自宏
  『獨立董事』
  李建然
  何東(日告)
  彭卓蘭
  4.舊任者簡歷:
  姚祖驤/亞翔工程股份有限公司董事長
  姚智薰/亞翔工程股份有限公司工程處經理
  駱忠誠/忠誼法律事務所負責人
  陳博仁/亞翔工程股份有限公司副董事長
  王自宏/亞翔工程股份有限公司董事
  李建然/國立台北大學會計學系教授
  何東(日告)/天機開發科技股份有限公司董事長
  彭卓蘭/博盛半導體股份有限公司財務行政副總
  5.新任者職稱及姓名:
  『法人董事』
  生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤
  懷陽投資有限公司     代表人 姚智薰
  薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠
  韋日投資有限公司     代表人 陳博仁
  『自然人董事』
  王自宏
  蕭敬止
  『獨立董事』
  李建然
  何東(日告)
  彭卓蘭
  6.新任者簡歷:
  姚祖驤/亞翔工程股份有限公司董事長
  姚智薰/亞翔工程股份有限公司工程處經理
  駱忠誠/忠誼法律事務所負責人
  陳博仁/亞翔工程股份有限公司副董事長
  王自宏/亞翔工程股份有限公司董事
  蕭敬止/榮工工程股份有限公司執行長
  李建然/國立台北大學會計學系教授
  何東(日告)/天機開發科技股份有限公司董事長
  彭卓蘭/博盛半導體股份有限公司財務行政副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  『法人董事』
  生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤 24,447,835股
  懷陽投資有限公司     代表人 姚智薰 14,097,244股
  薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠 11,503,464股
  韋日投資有限公司     代表人 陳博仁  9,053,483股
  『自然人董事』
  王自宏  1,906,048股
  蕭敬止          0股
  『獨立董事』
  李建然      0股
  何東(日告)  0股
  彭卓蘭      0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過承認本公司公司章程部分條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過本公司董事及獨立董事全面改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司 L&K Engineering Co., Ltd.(BVI) 公告終止投資案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.原公告申報日期:109/05/07
  3.簡述原公告申報內容:
  L&K Engineering Co., Ltd.(BVI)董事會決議在美金1,400萬元限額下，
  擬進行投資。
  4.變動緣由及主要內容:
  因近年市場變化及其他不確定風險因素考量，擬終止本投資案。
  5.變動後對公司財務業務之影響:
  對本公司財務及業務無重大影響。
  6.其他應敘明事項:無。