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地下室通風設施施作工法

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人變更
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/26
  2.法人名稱:創世紀顧問股份有限公司
  3.舊任者姓名:陳世銘
  4.舊任者簡歷:創世紀顧問股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:楊儲明
  6.新任者簡歷:華信建築師事務所工程師
  7.異動原因:法人代表人改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15至114/06/14
  9.新任生效日期:113/07/26
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員異動
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:楊儲明
  4.舊任者簡歷:華信建築師事務所工程師
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人因素請辭薪酬委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/04~ 114/06/14
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:本公司於113/07/19收受辭職書，辭職生效日為113/07/19。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過本公司112年度決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:討論通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司君匯開發(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條之規定辦理公告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:基泰建設股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之母公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):369,018
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):160,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):360,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運需要
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):4,384,488
  (2)累積盈虧金額(仟元):1,814,511
  5.計息方式:
  不低於本公司向金融機構短期借款之平均利率
  6.還款之:
  (1)條件:
  每年繳息一次，到期本金一次償還
  (2)日期:
  每年繳息一次，到期本金一次償還
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  660,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  10.75
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司京匯開發(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條之規定辦理公告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:基泰建設股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之母公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):340,695
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運需要
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):4,384,488
  (2)累積盈虧金額(仟元):1,814,511
  5.計息方式:
  不低於本公司向金融機構短期借款之平均利率
  6.還款之:
  (1)條件:
  每年繳息一次，到期本金一次償還
  (2)日期:
  每年繳息一次，到期本金一次償還
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  460,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  7.49
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,505
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,173
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,394)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,594
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,996
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,996
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
  11.期末總資產(仟元):20,042,388
  12.期末總負債(仟元):13,902,757
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,139,631
  14.其他應敘明事項:本公司113年第一季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定
  期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.增資資金來源:112年度盈餘
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新臺幣65,767,310元，發行股數6,576,731股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新臺幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:無
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發15股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理
  機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足
  一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，
  其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
  13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
  14.本次增資資金用途:主要用於充實營運資金。
  15.其他應敘明事項:
  (1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、
  發放日及其他相關事宜。
  (2)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股
  份數量，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關調整事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/05/02
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：306,914,135
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：6,576,731
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:
  台北市中正區忠孝西路一段80號13樓(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查本公司112年度營業決算表冊報告。
  (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
  (4)其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度決算表冊。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1) 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無