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• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,789,693元(每股新台幣1.0元)
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/01
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正113年3月份關係人交易申報資訊
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.公司名稱:和椿科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:資料誤植
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月份關係人交易申報資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年03月關係人交易申報
  【應付款】
  關係人名稱:昆山吉佑和精密零部件有限公司
  本月應付款增減金額:新台幣33,579仟元
  本年累計應付款金額:新台幣137,572仟元
  【合計】
  本月應付款增減金額:新台幣33,579仟元
  本年累計應付款金額:新台幣137,572仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年03月關係人交易申報
  【應付款】
  關係人名稱:昆山吉佑和精密零部件有限公司
  本月應付款增減金額:新台幣249仟元
  本年累計應付款金額:新台幣33,579仟元
  【合計】
  本月應付款增減金額:新台幣249仟元
  本年累計應付款金額:新台幣33,579仟元
  9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,019
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,578
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,281
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,921
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,262
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,400
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
  11.期末總資產(仟元):1,887,929
  12.期末總負債(仟元):456,432
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,426,088
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告更正112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/24
  2.公司名稱:和椿科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
  6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
  7.更正前金額/內容/頁次:
  個體：
  (1)薪資、獎金及特支費等:2,435,167元
  (2)退職退休金:101,412元
  (3)現金酬勞:300,000元
  (4)加計兼任員工酬金總額:9,996,913元
  (5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.6908%
  (6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金1,428,130元
  合併：
  (1)薪資、獎金及特支費等:2,435,167元
  (2)退職退休金:101,412元
  (3)現金酬勞:300,000元
  (4)加計兼任員工酬金總額:9,996,913元
  (5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.6908%
  (6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金1,428,130元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  個體：
  (1)薪資、獎金及特支費等:6,218,255元
  (2)退職退休金:209,412元
  (3)現金酬勞:800,000元
  (4)加計兼任員工酬金總額:14,388,001元
  (5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):18.2651%
  (6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,055,429元
  合併：
  (1)薪資、獎金及特支費等:7,609,775元
  (2)退職退休金:209,412元
  (3)現金酬勞:800,000元
  (4)加計兼任員工酬金總額:15,779,521元
  (5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):20.0316%
  (6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,254,217元
  9.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/11
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。
  3.財務業務資訊:
  科目           最近一月     與去年同期 最近一季     與去年同期 最近四季累計
  期間           113年03月    增減%      112年第4季   增減%      112年第1季至
                                                                 112年第4季
                 IFRS                    IFRS                    IFRS
                 (合併自結數)            (合併查核數)            (合併查核數)
  ============== ============= ========= ============= ========= =============
  營業收入(百萬)     113         13%           246          (21%)        984
  稅前淨利(百萬)      11        (15%)            3          (92%)         84
  本期淨利(百萬)       9         13%             4          (85%)         79
  每股盈餘(元)      0.10          0%          0.04          (87%)       0.95
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,789,693
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/03/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王勗華/本公司經理/鵬鼎科技股份有限公司資深經理。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任。
  6.異動原因:新任。
  7.生效日期:113/03/14。
  8.其他應敘明事項:董事會任命。

• 主旨: 公告本公司召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)一一二年度現金股利分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東書面提案及提名期間：自民國113年4月12日起至113年4月22日下午四時止。
  (2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技股份有限公司
  (地址：台北市114內湖區洲子街60號1樓，電話：(02)8752-3311)
  (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，
  行使期間:自民國113年5月18日起至113年6月15日。
  (4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址：www.stockvote.com.tw