電源供應器製造(289011)

其他未分類電子零組件製造(269999)

Hi Sunny

ACBEL

ACBEL設計圖

康瑞

AcBel

世寶

saebo

康展

小鋼 Power

QUARTER VERTER

自舉電容穩壓輔助電路及具有自舉電容穩壓輔助電路的電源轉換器

具有抗電磁干擾模組之插件式電源插座

電源供應器及其線材固定組件

多電源系統的輸入電壓偵測電路

省電型充電裝置

具隔熱功能之電源插頭

電源供應模組之接地點固定裝置

多輸出的功率分配控制裝置

功率分配裝置

電源供應裝置及其控制方法

• 主旨: 公告現金股利發放基準日
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣430,930,063元(每股配發新臺幣0.5元)
  4.除權（息）交易日:113/09/02
  5.最後過戶日:113/09/03
  6.停止過戶起始日期:113/09/04
  7.停止過戶截止日期:113/09/08
  8.除權（息）基準日:113/09/08
  9.債券最後申請轉換日期:113/08/12
  10.債券停止轉換起始日期:113/08/14
  11.債券停止轉換截止日期:113/09/08
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告代理發言人異動
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/11
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃秀卿/康舒科技資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/07/11
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議委任第6屆薪資報酬委員會及第2屆 永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事：林能白
   獨立董事：蔡練生
   獨立董事：黃重球
   獨立董事：陳美伶
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事：林能白  台灣電力股份有限公司董事長
   獨立董事：蔡練生  中華民國全國工業總會秘書長
   獨立董事：黃重球  台灣電力企業聯合會理事長
   獨立董事：陳美伶  台灣地方創生基金會董事長
  5.新任者姓名:
   獨立董事：林能白
   獨立董事：蔡練生
   獨立董事：陳美伶
   獨立董事：陳炳甫
  6.新任者簡歷:
   獨立董事：林能白   台灣電力股份有限公司董事長
   獨立董事：蔡練生   中華民國全國工業總會秘書長
   獨立董事：陳美伶   台灣地方創生基金會董事長
   獨立董事：陳炳甫   臺北市議會議員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告新任第3屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事：林能白
   獨立董事：蔡練生
   獨立董事：黃重球
   獨立董事：陳美伶
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事：林能白  台灣電力股份有限公司董事長
   獨立董事：蔡練生  中華民國全國工業總會秘書長
   獨立董事：黃重球  台灣電力企業聯合會理事長
   獨立董事：陳美伶  台灣地方創生基金會董事長
  5.新任者姓名:
   獨立董事：林能白
   獨立董事：蔡練生
   獨立董事：陳美伶
   獨立董事：陳炳甫
  6.新任者簡歷:
   獨立董事：林能白   台灣電力股份有限公司董事長
   獨立董事：蔡練生   中華民國全國工業總會秘書長
   獨立董事：陳美伶   台灣地方創生基金會董事長
   獨立董事：陳炳甫   臺北市議會議員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會選任董事長及續聘總經理
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
  3.舊任者姓名:
  董事長：許介立
  總經理：許介立
  4.舊任者簡歷:
  董事長：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理
  總經理：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者姓名:
  董事長：許介立
  總經理：許介立
  6.新任者簡歷:
  董事長：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理
  總經理：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:第21屆新任董事會選任及續聘
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：許介立、金寶電子工業股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌
  魏啟林、邱平和、胡世芳、汪合肥、張永青
  獨立董事：林能白、蔡練生、陳美伶、陳炳甫
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定，經本公司113年6月20日股東常會通過，在無損及本
  公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：許介立、陳威昌、汪合肥、張永青
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  許介立：滬華五金電子(吳江)有限公司董事長
  許介立：重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司執行董事
  許介立：重慶康華金屬製品有限公司執行董事
  許介立：新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事
  許介立：麗智電子(南通)有限公司董事
  陳威昌：昆山沛丰網絡有限公司董事長
  陳威昌：工信智寶(北京)科技發展有限責任公司董事長
  陳威昌：泰金寶光電(岳陽)有限公司董事長兼總經理
  陳威昌：泰金寶精密(岳陽)有限公司董事長
  陳威昌：泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司董事長
  陳威昌：泰金寶光電(蘇州)有限公司董事長兼總經理
  陳威昌：三緯(蘇州)立體打印有限公司董事
  陳威昌：金寶電子(中國)有限公司董事兼總經理
  陳威昌：新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事
  汪合肥：滬華五金電子(吳江)有限公司董事兼總經理
  張永青：昆山博好智貿易有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  滬華五金電子(吳江)有限公司：江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區甘泉西路300號
  重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202號
  重慶康華金屬製品有限公司：重慶市璧山區璧泉街道聚金大道3號1幢1單元廠房1、
  2、3、4號
  新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC
  大廈1021 室
  麗智電子(南通)有限公司：南通高新技術產業開發區康富路789號
  昆山沛丰網絡有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號
  工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1
  泰金寶光電(岳陽)有限公司：湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號
  泰金寶精密(岳陽)有限公司：湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號
  泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村振安中路417號第五棟
  泰金寶光電(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路2288號
  三緯(蘇州)立體打印有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路2288號
  金寶電子(中國)有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村
  昆山博好智貿易有限公司：江蘇省昆山開發區偉業路8號434室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  滬華五金電子(吳江)有限公司：五金零件之加工製造與銷售
  重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：五金零件之加工製造與銷售
  重慶康華金屬製品有限公司：五金零件之加工製造與銷售
  新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：生產和銷售各項高端智能電子設備及其所
  需耗材、零部件
  麗智電子(南通)有限公司：研發、製造片式元器件；銷售自產產品並提供相關的售後
  服務；從事電子元器件、半導體、元器件專用材料及零配件的批發及進出口業務
  昆山沛丰網絡有限公司：生產設計調制解調器等寬頻網路產品及銷售自產產品
  工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：開發3D列印及?工智慧機器
  泰金寶光電(岳陽)有限公司：新型打印裝置、電子元器件及其部件之生產及銷售
  泰金寶精密(岳陽)有限公司：精密塑膠零組件射出成型
  泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：精密塑膠零組件射出成型及塑膠模具設計與製造
  泰金寶光電(蘇州)有限公司：製造
  三緯(蘇州)立體打印有限公司：3D列印機買賣
  金寶電子(中國)有限公司：加工製造及銷售其他公司電子產品
  昆山博好智貿易有限公司：印刷電路板的批發及進出口業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年股東常會選任第21屆董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事：許介立
   董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌
   董事：魏啟林
   董事：高青山
   董事：邱平和
   董事：胡世芳
   董事：汪合肥
   董事：張永青
   獨立董事：林能白
   獨立董事：蔡練生
   獨立董事：黃重球
   獨立董事：陳美伶
  4.舊任者簡歷:
   董事：許介立                                康舒科技股份有限公司董事長
   董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌 金寶電子工業股份有限公司總經理
   董事：魏啟林                                國票金融控股股份有限公司董事長
   董事：高青山                                康舒科技股份有限公司董事
   董事：邱平和                                金寶電子工業股份有限公司董事
   董事：胡世芳                                富世德顧問企業股份有限公司董事長
   董事：汪合肥                                康舒科技股份有限公司資深副總經理
   董事：張永青                                博智電子股份有限公司董事長
   獨立董事：林能白                            台灣電力股份有限公司董事長
   獨立董事：蔡練生                            中華民國全國工業總會秘書長
   獨立董事：黃重球                            台灣電力企業聯合會理事長
   獨立董事：陳美伶                            台灣地方創生基金會董事長
  5.新任者職稱及姓名:
   董事：許介立
   董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌
   董事：魏啟林
   董事：邱平和
   董事：胡世芳
   董事：汪合肥
   董事：張永青
   獨立董事：林能白
   獨立董事：蔡練生
   獨立董事：陳美伶
   獨立董事：陳炳甫
  6.新任者簡歷:
   董事：許介立                                康舒科技股份有限公司董事長
   董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌 金寶電子工業股份有限公司總經理
   董事：魏啟林                                國票金融控股股份有限公司董事長
   董事：邱平和                                金寶電子工業股份有限公司董事
   董事：胡世芳                                富世德顧問企業股份有限公司董事長
   董事：汪合肥                                康舒科技股份有限公司資深副總經理
   董事：張永青                                博智電子股份有限公司董事長
   獨立董事：林能白                            台灣電力股份有限公司董事長
   獨立董事：蔡練生                            中華民國全國工業總會秘書長
   獨立董事：陳美伶                            台灣地方創生基金會董事長
   獨立董事：陳炳甫                            臺北市議會議員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   董事：許介立                                    1,884,002股
   董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌   162,203,363股
   董事：魏啟林                                            0股
   董事：邱平和                                      624,235股
   董事：胡世芳                                       20,000股
   董事：汪合肥                                      379,395股
   董事：張永青                                            0股
   獨立董事：林能白                                        0股
   獨立董事：蔡練生                                        0股
   獨立董事：陳美伶                                        0股
   獨立董事：陳炳甫                                        0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   第21屆11席(含4席獨立董事)董事當選名單如下：
  董事：許介立
  董事：金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌
  董事：魏啟林
  董事：邱平和
  董事：胡世芳
  董事：汪合肥
  董事：張永青
  獨立董事：林能白
  獨立董事：蔡練生
  獨立董事：陳美伶
  獨立董事：陳炳甫
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司康躍科技公告113年第一次股東臨時會 補選監察人1席
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:楊子江監察人
  6.新任者簡歷:匯宏顧問(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/29 ~ 114/11/28
  11.新任生效日期:113/06/17
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:100%
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    不適用

• 主旨: 代重要子公司康躍科技公告113年第一次股東臨時會 重要決議事項
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/06/17
  2.重要決議事項:一、補選監察人：補選本公司監察人1席 (當選名單另行公告)
  3.其他應敘明事項:無