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• 主旨: 本公司董事會核准通過本公司建置AI智能運算中心
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/25
  2.投資計畫內容:擬從事AI算力租賃服務業務，建置AI智能運算中心。
  3.預計投資金額:新台幣630,000仟元。
  4.預計投資日期:自113年第4季起陸續投資。
  5.資金來源:自有資金或銀行融資或資本籌資方式支應。
  6.具體目的:建置AI智能運算中心之第1期前二階段設備投入。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年第2次私募現金增資發行新股 資金用途變更
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/25
  2.原公告申報日期:112/09/27
  3.簡述原公告申報內容:私募資金用途:充實營運資金、營業規模。
  4.變動緣由及主要內容:私募資金用途變更為：購置設備之資本支出。
  5.變動後對公司財務業務之影響:建置AI智能運算中心，新增AI算力租賃服務業務，
  提昇營運效能及強化財務結構，對股東權益具正面助益。
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/07/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁玉森；本公司採購部主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳苡榕；本公司財務協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/25
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司勁耘科技股份有限公司法人代表異動
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/08
  2.法人名稱:翔耀實業股份有限公司
  3.舊任者姓名:元永騰
  4.舊任者簡歷:翔耀實業股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:陳瑞琦
  6.新任者簡歷:華創財務顧問(股)公司董事長、中天國際法律事務所律師
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/18~115/09/17
  9.新任生效日期:113/07/08
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司新任策略長公告
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
  2.發生變動日期:113/07/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:戴文川、策略長、上海商業儲蓄銀行(股)公司資深分行經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/07/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過與是方電訊(股)公司簽訂機房租用申請
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/01
  2.契約或承諾相對人:是方電訊股份有限公司
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113年10月1日至118年9月30日
  5.主要內容（解除者不適用）:機房機櫃電力網際網路服務租用申請
  6.限制條款（解除者不適用）:依申請書條文規定
  7.承諾事項（解除者不適用）:依申請書條文規定
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依申請書條文規定
  9.對公司財務、業務之影響:對公司業務具正面助益
  10.具體目的:業務擴充	
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事長兼任總經理職務
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/01
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:林以山
  6.新任者簡歷:翔耀實業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: (更正主旨)公告本公司法人董事異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:三興數位有限公司/代表人:元永騰
  4.舊任者簡歷:元永騰:三興數位有限公司/董事長
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任法人董事
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~113/06/27
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:25%
  13.同任期獨立董事變動比率:0%
  14.同任期監察人變動比率:0%
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人代表異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.法人名稱:三星數位有限公司
  3.舊任者姓名:元永騰
  4.舊任者簡歷:三興數位有限公司董事長
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:辭職
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/26~113/06/27
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司總經理辭任職務
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:元永騰
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任總經理職務
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無