1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司股東會議事規則。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙惠玲 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待最近一次董事會決議後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:新任者待最近一次董事會決議後公告

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
(1)單月
                          最近一月單月        去年同月      與去年同期增減%
                            (113/04)            (112/04)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                   18            84             (79%)
稅前淨利(百萬元)                  (7)             6            盈轉虧
歸屬母公司業主淨利(百萬元)        (7)             6            盈轉虧
每股盈餘(元)                   (0.11)          0.10            盈轉虧
(2)最近二個月累計
                         最近二個月累計     去年同期累計    與去年同期增減%
                        (113/03-113/04)  (112/03-112/04)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                   24           201             (88%)
稅前淨利(百萬元)                 (22)           (9)            持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)       (28)           (9)            持續虧損
每股盈餘(元)                   (0.45)        (0.15)            持續虧損
(3)單季
                          最近一季單季        去年同期      與去年同期增減%
                           (113第1季)      (112第1季)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                  116           322             (64%)
稅前淨利(百萬元)                 (14)          (20)            持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)       (20)          (20)            持續虧損
每股盈餘(元)                   (0.33)        (0.33)            持續虧損
(4)最近四季累計
                         (112年第2季至113年第1季)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                  576
稅前淨利(百萬元)                (178)
歸屬母公司業主淨利(百萬元)      (185)
每股盈餘(元)                   (3.01)

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編
   製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師
   查核(閱)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TOPSKY DIGITAL BHARAT PRIVATE LIMITED 普通股
2.事實發生日:112/10/5~112/10/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
擬授權董事長以美金450萬元進行印度市場拓展與子公司設立
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
TOPSKY DIGITAL BHARAT PRIVATE LIMITED
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依規劃時程投入資金
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率：31.83%
佔母公司業主之權益之比例：54.69%
營運資金：391,906千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
基於長期營運發展之需
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國112年10月5日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年10月5日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:113/05/10
2.法人名稱:恆盈泰資本投資有限公司
3.舊任者姓名:黃庭洋
4.舊任者簡歷:泓德能源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:陳和川
6.新任者簡歷:
學歷:高雄醫學大學藥學系學士
     高雄醫學大學醫務管理研究所碩士
經歷:高雄市藥師公會理事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/28至114/07/27
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10
2.法人名稱:恆盈泰資本投資有限公司
3.舊任者姓名:陳建宏
4.舊任者簡歷:台北企業經理協會編審委員會 主委
5.新任者姓名:王偉坤
6.新任者簡歷:
學歷:國立中興大學台北法商學院經濟系
     美國賓州Bloomsburg University在職EMBA
經歷:證券暨期貨市場發展基金會 處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/28至114/07/27
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:福建致易電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):84,135
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,920
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):381,285
(2)累積盈虧金額(仟元):-69,441
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
合約到期日之前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
157,380
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.71
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,527
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,501)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,230)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,414)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,414)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):1,534,564
12.期末總負債(仟元):693,216
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):841,348
14.其他應敘明事項:有關113年第一季合併財務報告相關資訊將於規定時間上傳

1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
(1)單月
                      最近一月單月       去年同月       與去年同期增減%
                       (113/03)        (112/03)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)               6           117                (95%)
稅前淨利(百萬元)            (15)         (15)                持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)   (21)           (15)             持續虧損
每股盈餘(元)               (0.34)         (0.25)                持續虧損
(2)最近二個月累計
                    最近二個月累計       去年同期累計    與去年同期增減%
                   (113/02-113/03)     (112/02-112/03)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)             32            214                (85%)
稅前淨利(百萬元)             (19)              5               盈轉虧
歸屬母公司業主淨利(百萬元)   (25)             5             盈轉虧
每股盈餘(元)                (0.41)          0.08              盈轉虧
(3)單季
                 最近一季單季        去年同期        與去年同期增減%
                  (112第4季)        (111第4季)
 ------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)             133             456               (71%)
稅前淨利(百萬元)            (143)              9              盈轉虧
歸屬母公司業主淨利(百萬元)  (143)              6         盈轉虧
每股盈餘(元)               (2.34)           0.10              盈轉虧
(4)最近四季累計
                         (112年第1季至112年第4季)
 -------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                             782
稅前淨利(百萬元)                            (184)
歸屬母公司業主淨利(百萬元)                   (184)
每股盈餘(元)                               (3.01)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年2月及113年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
  編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製之合併數，業經會計師
   查核(閱)。

1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
  (1)單月
                       最近一月單月       去年同月       與去年同期增減%
                          (113/02)        (112/02)
 ----------------------------------------------------------------------
 營業收入(百萬元)              26            98                (73%)
 稅前淨利(百萬元)              (4)           20                盈轉虧
 歸屬母公司業主淨利(百萬元)     (4)           20                盈轉虧
 每股盈餘(元)               (0.07)         0.33                盈轉虧
  (2)最近二個月累計
                    最近二個月累計       去年同期累計    與去年同期增減%
                   (113/01-113/02)     (112/01-112/02)
 ------------------------------------------------------------------------
 營業收入(百萬元)             110            205                (46%)
 稅前淨利(百萬元)               1             (5)              虧轉盈
 歸屬母公司業主淨利(百萬元)      1             (5)              虧轉盈
 每股盈餘(元)                0.00          (0.09)              虧轉盈
  (3)單季
                     最近一季單季        去年同期        與去年同期增減%
                      (112第4季)        (111第4季)
 ------------------------------------------------------------------------
 營業收入(百萬元)             133             456               (71%)
 稅前淨利(百萬元)            (143)              9              盈轉虧
 歸屬母公司業主淨利(百萬元)   (143)              6              盈轉虧
 每股盈餘(元)               (2.34)           0.10              盈轉虧
  (4)最近四季累計
                             (112年第1季至112年第4季)
 -------------------------------------------------------
 營業收入(百萬元)                             782
 稅前淨利(百萬元)                            (184)
 歸屬母公司業主淨利(百萬元)                   (184)
 每股盈餘(元)                               (3.01)

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
(1)以上113年1月及113年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
   編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製之合併數，業經會計師
   查核(閱)。