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• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨 終止上櫃事宜
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:增你強股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司國內第四次無擔保轉換公司債將於113年08月03日到期。
  6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：增你強四)將於113年08月03日到期，
     並於到期日之次一營業日(113年08月05日)終止上櫃買賣。依本次公司債發行及
     轉換辦法第六條規定，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
  (2)債券持有人最遲應於113年08月03日之前(即113年08月02日)，向往來證券商辦理
     轉換手續。
  (3)本公司預計於113年08月16日將到期償還款項以匯款或支票方式支付債權人，
     匯費或郵費將自償還價款中扣除。

• 主旨: 公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管及發言人異動
• 發言日期: 20240630
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240630
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人
  2.發生變動日期:113/06/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管:尤淑儀/副總經理/增你強(股)公司財會主管
  (2)會計主管:尤淑儀/副總經理/增你強(股)公司財會主管
  (3)公司治理主管:尤淑儀/副總經理/增你強(股)公司財會主管
  (4)發言人:尤淑儀/副總經理/增你強(股)公司財會主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管:待人選確定後另行公布
  (2)會計主管:待人選確定後另行公布
  (3)公司治理主管:待人選確定後另行公布
  (4)發言人:陳建圻/資深處長/勤業眾信聯合會計師事務所協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人工作規劃
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管及公司治理主管暫由財會本部資深處長
  陳建圻先生代理，待提報董事會正式委任後，依相關規定公告。

• 主旨: 公告本公司董事會委任總裁、副策略長及永續長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總裁、副策略長、永續長
  2.發生變動日期:113/06/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  總裁:周友義-增你強(股)公司董事長
  副策略長:陳信義-增你強(股)公司副董事長
  永續長:王濬智-群益金鼎證券(股)公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:
  董事會通過委任周友義董事為本公司總裁兼任策略管理與投資委員會執行長(策略長)、
  陳信義董事為策略管理與投資委員會副執行長(副策略長)、王濬智董事為永續長
  7.生效日期:113/06/12
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  審計委員會
  (1)劉  鈞
  (2)許瑞茂
  (3)廖福隆
  (4)葉馥菱
  薪資報酬委員會
  (1)劉  鈞
  (2)許瑞茂
  (3)廖福隆
  4.舊任者簡歷:
  審計委員會
  (1)劉  鈞-增你強獨立董事
  (2)許瑞茂-增你強獨立董事
  (3)廖福隆-增你強獨立董事
  (4)葉馥菱-增你強獨立董事
  薪資報酬委員會
  (1)劉  鈞-增你強獨立董事
  (2)許瑞茂-增你強獨立董事
  (3)廖福隆-增你強獨立董事
  5.新任者姓名:
  審計委員會/薪資報酬委員會
  (1)許瑞茂
  (2)廖福隆
  (3)葉馥菱
  (4)李維倩
  6.新任者簡歷:
  審計委員會/薪資報酬委員會
  (1)許瑞茂-增你強獨立董事
  (2)廖福隆-增你強獨立董事
  (3)葉馥菱-增你強獨立董事
  (4)李維倩-增你強獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  審計委員會:任期屆滿全面改選
  薪資報酬委員會:任期屆滿，經本公司董事會委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:周友義
  4.舊任者簡歷:增你強(股)公司董事長
  5.新任者姓名:增寶科技投資(股)公司 代表人:王濬智
  6.新任者簡歷:群益金鼎證券(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.法人名稱:佑增投資(股)公司、增德投資(股)公司、增寶科技投資(股)公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  佑增投資(股)公司:周俊光
  增德投資(股)公司:周俊賢
  增寶科技投資(股)公司:王濬智
  6.新任者簡歷:
  佑增投資(股)公司:周俊光-增你強(股)公司共同執行長兼總經理
  增德投資(股)公司:周俊賢-增你強(股)公司共同執行長兼總經理
  增寶科技投資(股)公司:王濬智-群益金鼎證券(股)公司董事長
  7.異動原因:任期屆滿全面改選，法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/05至113/07/04
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業限制
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)周友義 董事
  (2)方義雄 董事
  (3)廖福隆 獨立董事
  (4)葉馥菱 獨立董事
  (5)李維倩 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)周友義:恩悠數位(股)公司董事、凌華科技(股)公司董事、鎰勝工業(股)公司董事
  (2)方義雄:龍生工業(股)公司董事、鎰勝工業(股)公司總經理
  (3)廖福隆:維熹科技(股)公司獨立董事
  (4)葉馥菱:太極能源科技(股)公司獨立董事
  (5)李維倩:中強光電(股)公司副總經理、凌華科技(股)公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:周友義
  (2)董事:陳信義
  (3)董事:謝世富
  (4)董事:方義雄
  (5)董事:佑增投資(股)公司
  (6)董事:增德投資(股)公司
  (7)獨立董事:劉鈞
  (8)獨立董事:許瑞茂
  (9)獨立董事:廖福隆
  (10)獨立董事:葉馥菱
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:周友義-增你強(股)公司董事長
  (2)董事:陳信義-增你強(股)公司副董事長
  (3)董事:謝世富-增你強(股)公司董事
  (4)董事:方義雄-增你強(股)公司董事
  (5)董事:佑增投資(股)公司-增你強(股)公司董事
  (6)董事:增德投資(股)公司-增你強(股)公司董事
  (7)獨立董事:劉鈞-增你強(股)公司獨立董事
  (8)獨立董事:許瑞茂-增你強(股)公司獨立董事
  (9)獨立董事:廖福隆-增你強(股)公司獨立董事
  (10)獨立董事:葉馥菱-增你強(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:周友義
  (2)董事:陳信義
  (3)董事:方義雄
  (4)董事:佑增投資(股)公司
  (5)董事:增德投資(股)公司
  (6)董事:增寶科技投資(股)公司
  (7)獨立董事:許瑞茂
  (8)獨立董事:廖福隆
  (9)獨立董事:葉馥菱
  (10)獨立董事:李維倩
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:周友義-增你強(股)公司董事長
  (2)董事:陳信義-增你強(股)公司(股)公司副董事長
  (3)董事:方義雄-增你強董事
  (4)董事:佑增投資(股)公司-增你強(股)公司董事
  (5)董事:增德投資(股)公司-增你強(股)公司董事
  (6)董事:增寶科技投資(股)公司-無
  (7)獨立董事:許瑞茂-增你強(股)公司獨立董事
  (8)獨立董事:廖福隆-增你強(股)公司獨立董事
  (9)獨立董事:葉馥菱-增你強(股)公司獨立董事
  (10)獨立董事:李維倩-凌華科技獨立董事、中強光電副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:周友義-5,192,074股
  (2)董事:陳信義-2,674,390股
  (3)董事:方義雄-71,867股
  (4)董事:佑增投資(股)公司-6,090,840股
  (5)董事:增德投資(股)公司-9,862,828股
  (6)董事:增寶科技投資(股)公司-8,705,916股
  (7)獨立董事:許瑞茂-0股
  (8)獨立董事:廖福隆-0股
  (9)獨立董事:葉馥菱-0股
  (10)獨立董事:李維倩-0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。