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台興電子企業股份有限公司標章

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• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣52,800,000元，每股配發新台幣2元。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/02
  6.停止過戶起始日期:113/08/03
  7.停止過戶截止日期:113/08/07
  8.除權（息）基準日:113/08/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 王孔政
  3.許可從事競業行為之項目:
  獨立董事 王孔政
  (1)華興電子工業股份有限公司	獨立董事
  (2)撼訊科技股份有限公司	獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
  案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司營業登記地址變更案。
  (2)通過解除董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告處分人民幣保本型結構性 存款商品
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  2023年單位結構性存款
  2.事實發生日:113/5/15~113/5/15
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣12,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  寧波銀行鎮明支行(非關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  人民幣166,619.18元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核定權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  人民幣12,000,000元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例：9.75%
  占業主權益比例：13.39%
  營運資金數額：新台幣535,710仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  保本浮動收益型結構性存款到期贖回
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告董事會決議通過 盈餘匯回母公司
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/06
  2.發放股利種類及金額:寧波興茂電子科技有限公司董事會決議
  通過盈餘分配CNY800萬元，扣除代扣繳企業所得稅10%後，餘額
  CNY720萬元將經由TSE INTERNATIONAL CO.,LTD.匯回母公司
  台興電子企業(股)公司。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,197
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,783
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,749
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,971
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,223
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,223
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
  11.期末總資產(仟元):997,446
  12.期末總負債(仟元):285,478
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):711,968
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,800,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過發言人、財務主管、公司治理主管追認案
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:發言人、財務主管、公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/11
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:周怡均/本公司發言人/財務部主管/公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  本公司公司發言人由林傳家協理擔任
  財務主管及公司治理主管人由財務部會計主管林禮蘭擔任
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/03/11
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/02/16發布重大訊息公告發言人、財務主管、公司治理主管異動。
  (2)本公司於113/03/11經董事會決議通過發言人、公司治理主管追認案。
  (3)本公司於113/03/11經審計委員會、董事會決議通過財務主管追認案。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業狀況報告。
  (2)一一二年度審計委員會審查報告書。
  (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司營業登記地址變更案。
  (2)修訂本公司「公司章程」案。
  (3)解除董事競業禁止限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:無。