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• 主旨: 澄清113年7月12日經濟日報報導
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.公司名稱:振樺電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
  6.報導內容:
  「振樺電今年營收可望年增雙位數百分比…，振樺電預估…，今年營收展望審慎樂觀」
  7.發生緣由:澄清媒體報導
  8.因應措施:報導內容為媒體、法人等單位推估與臆測，有關本公司之財務與業務資訊，
  投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/15
  1.召開法人說明會之日期：113/07/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會議，向投資人說明本公司113年度第一季營運成果。
  5.其他應敘明事項：報名相關資訊請洽凱基證券倪小姐，電話：(02)2181-8014。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司代子公司瑞傳科技股份有限公司公告除息 基準日
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣589,863,402元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113年7月26日。

• 主旨: 公告本公司除息基準日暨調整配息率
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  原發放股利種類及金額:
   (1)普通股現金股利新台幣 355,300,128元(每股配發約 4.7元)。
   (2)甲種特別股股息新台幣 153,935,488元。
  
  變更後發放股利種類及金額:
   (1)普通股現金股利新台幣 355,300,128元(每股配發約新台幣 4.69720388元)。
   (2)甲種特別股股息新台幣 153,935,488元。
  
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/13
  13.其他應敘明事項:
  (1)因執行員工認股權憑證發行普通股，致流通在外股份總數變動，故調整配息率。
  (2)本次現金股利暨資本公積發放現金分配至元為止，元以下捨去，配發不足一元之
     畸零款合計數轉入本公司職工福利委員會。

• 主旨: 澄清113年6月12日經濟日報報導
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.公司名稱:振樺電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
  6.報導內容:「振樺電今年營收有望年增雙位數百分比。」
  7.發生緣由:澄清媒體報導
  8.因應措施:報導內容為媒體、法人等單位推估與臆測，有關本公司之財務與業務資訊，
  投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/11
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告113年 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
  (3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代孫公司 American Portwell Technology, Inc. 公告董事變動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/09
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:陳茂強/American Portwell Technology, Inc.董事
  4.舊任者簡歷:振樺電子股份有限公司總經理
  5.新任者職稱及姓名:林宗德/American Portwell Technology, Inc.董事
  6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司全球運籌中心營運長、
  瑞傳科技股份有限公司董事長、瑞豐彩富股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:法人股東改派董事
  9.新任者選任時持股數:NA
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
  11.新任生效日期:113/05/09
  12.同任期董事變動比率:20%
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司財務主管異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宗德/本公司全球運籌中心營運長暨財務長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:郭育聞/本公司財管中心副總暨全球運籌中心財務總監
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/09
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司經理人晉升案
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:全球運籌中心財務總監及投資總監
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  全球運籌中心財務總監：郭育聞/本公司財管中心副總
  全球運籌中心投資總監：徐瑞妤/全球運籌中心協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:集團內部職務調整
  7.生效日期:113/05/09
  8.其他應敘明事項:無