其他未分類化學製品製造(199099)

其他化學原材料製造(181099)

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• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司江蘇金桐表面活性劑有限公司公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/13
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣42,000,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司江蘇金桐化學工業有限公司公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/13
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣30,000,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司金桐石油化工有限公司公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/13
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣22,000,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,622,904
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):406,857
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):351,896
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):425,913
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):345,831
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):288,649
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
  11.期末總資產(仟元):23,480,627
  12.期末總負債(仟元):6,506,381
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,716,586
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/05/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：305,047,442
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  差異數以估計變動處理
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等 (新增議案)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年營業報告
  (2)一一二年審計委員會查核報告
  (3)一一二年員工及董事酬勞撥付情形報告
  (4)本公司董事會議事規範部分條文修訂報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年營業報告書及財務報表案
  (2)承認一一二年盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  股東提案期間：113/04/08起迄113/04/18止。持有本公司已發行股份總數1%以上
  股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出本次股東常會
  之議案。其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司江蘇金桐表面活性劑有限公司公告法人董事 改派代表人
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  Paotze Investment Limited代表人 李盈嚴
  4.舊任者簡歷:
  李盈嚴 江蘇金桐表面活性劑有限公司 董事
  5.新任者職稱及姓名:
  Paotze Investment Limited代表人 江道為
  6.新任者簡歷:
  江道為 源河生技(股)有限公司 會計副理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
  11.新任生效日期:113/04/19
  12.同任期董事變動比率:1/4
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代重要子公司江蘇金桐化學工業有限公司公告法人董事 改派代表人
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  Paotze Investment Limited代表人 李盈嚴
  4.舊任者簡歷:
  李盈嚴 江蘇金桐化學工業有限公司 董事
  5.新任者職稱及姓名:
  Paotze Investment Limited代表人 江道為
  6.新任者簡歷:
  江道為 源河生技(股)有限公司 會計副理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
  11.新任生效日期:113/04/19
  12.同任期董事變動比率:1/4
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無